根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
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客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。
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甲伪造国家机关公文用于实施诈骗活动，分别构成伪造国家机关公文罪和诈骗罪，这种情形属于罪数论中的牵连犯。
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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。
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信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项？（）
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总行《关于调整柜员保管空白存单数量的通知》要求，已经实施了存单影像系统、临柜智能控制系统等技术手段控制存单使用的营业机构，可进一步放宽空白存单领用数量，但一般每种不超过（）份。
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（）是我行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，进行金融诈骗活动，数额较大的，构成金融凭证诈骗罪。（）
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网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）
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诈骗犯罪分子伪造了公文之后，在行骗时，由于意志以外的原因而行骗没有行逞。对这种情况的处理原则是（）
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根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈骗的通知》，保险公司发现代理机构超越权限，或者有损害投保人、被保险人利益的要及时纠正，严重的要追究其违约责任。
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。
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根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈骗的通知》，保险公司应当做到（）
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《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
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李某为了对张某实施诈骗而伪造驾驶证，并用伪造的证件诈骗张某钱物2万余元。下列表述正确的有（）。
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根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈骗的通知》，保险公司与代理机构的代理合同解除后，应当（）
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刘某为了实施诈骗，伪造身份证、驾驶证，后用伪造的证件诈骗钱物2万余元，这种情形，下列表述正确的有（）。
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甲伪造国家机关公文用于实施诈骗活动，分别构成伪造国家机关公文罪和诈骗罪，应数罪并罚。
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根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》工信部网安函﹝2016﹞452号，各基础电信企业和移动转售企业要充分运用传统媒体、新媒体以及短彩信等渠道，及时向用户宣传提醒通讯信息诈骗类型和危害。()此题为判断题(对，错)。
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根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的（）
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根据《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，为了加大操作风险的防范力度，建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入总行级各级分支机构的（）
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根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，对于印章盗刻盗用、违规使用、外部假章诈骗等风险事件，以下防范措施描述正确的是（）
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