征信机构有下列（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第二十条规定有下列情形之一的，人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务（）
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支付机构有（）情形的，中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。
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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
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银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
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人身保险公司有下列内控不健全情形之一的，不予许可其设立分支机构的申请（）
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有下列情形之一的，不得担任个人征信机构董事、监事和高级管理人员（）.
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保险经纪机构及其分支机构有下列哪种情形，中国保监会可以将其列为重点检查对象？（）
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有下列哪些情形之一的，不得担任个人征信机构董事、监事和高级管理人员（）。
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：
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中国人民银行及其分支机构对征信机构、征信中心的征信业务活动、经营管理及内控制度等方面进行检查，出具（），并据此作出行政处罚决定或采取行政强制措施。
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金融消费者投诉有下列情形之一的，中国人民银行各级分支机构不予受理（）。
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国务院征信业监督管理部门及其派出机构是指中国人民银行及其分支机构，依照《征信业管理条例》的规定，对征信中心、向金融信用信息基础数据库报送或者查询信息的机构的征信业务及其相关活动进行监督管理（）
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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
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征信机构在开展评级业务时，有下列情形之一的，应当拒绝出具信用评级报告（）。
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投诉有（）情形之一的，人民银行分支机构不予受理。
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
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依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，专营机构及其分支机构出现__情形之一的，应由银监会或派出机构依据相关法律、行政法规和规章采取相应的监管措施。正确（）
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对征信合规与信息安全自评时存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的接入机构，人民银行及其分支机构可以视情况，采取以下措施（）
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时，不得有下列()情形。
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参与者有下列情形之一的（）中国人民银行南京分行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求就相关问题作出说明或限期整改
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征信等条例36、印制人民币的企业和有关人员有下列情形之一的，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上３倍以下的罚款（）
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人身保险公司违反本办法,有下列内控不健全情形之一的,不予许可其设立分支机构的申请（）
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证券期货经营机构及其工作人员违反《规定》，有下列情形之一的，中国证监会应当从重处理（)。
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