各支行工作人员审核客户提交的资料,指导客户填写或录入（）
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业扩接入方案咨询内容之一是，对于（）kV及以上电力客户，客户服务中心业务受理员指导客户填写“新（扩）建项目供电意见咨询书”，大客户经理审核项目支撑文件、用电需求、重要性等级等信息，并经现场勘查确认客户负荷需求后，报市公司营销部。市公司营销部营业业务专职确认后，提交至市公司发展建设部。经发展建设部确认后，由用电客户委托具备资质的设计单位开展业扩接入系统方案设计及电能质量评估工作，发展建设部予以指导。
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客户开立新账户时，如客户与中国银行签订新银企对账协议，签约行柜员在应要求客户填写（），在审核客户填写资料准确完整后，应在（）日内将协议录入对账服务系统（CASS），一份对账协议正本返还客户，另一份对账协议正本入账户资料一同保管。
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（）协助市局营销部对客户电费对账工作进行专业指导、督促，负责电费对账函等对账资料的审核、装订、存档与销毁，负责提交客户电费对账工作考核建议。
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被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
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新开立账户时，若客户要求使用贷款文本合同作为协议主账户，则应要求客户预留（），在审核客户填写资料准确完整后，将对账协议录入对账服务系统，系统即生成协议号。
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柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后需录入（）。
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理财产品营销人员或客户经理指导客户与农业银行签订《中国农业银行理财产品协议》，填写相关客户风险评估问卷。客户单笔认购或首次申购某款理财产品时应在该产品的产品说明书及产品适合度评估书上签字确认，并提交《中国农业银行理财产品认购/申购委托书》。以下说法正确的是（）。
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邮政储蓄营业网点柜员发现客户填写或提交的单据与业务规定不符时，要主动、明了地告知客户，并直接指导或立即请大堂经理指导客户重填。
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各渠道销售中心负责建立各渠道类型客户资料库，经集团分管领导审核后，由渠道销售中心销售行政负责录入、更新、删减。
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客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
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柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示（）的，认定为“需提交分行审核后认定”，退出交易。
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发放贷款时，柜员应认真审核客户部门提交的（），按规定进行抵（质）押物业务处理，据此在柜面生产系统中进行业务处理或对客户部门录入、传递的电子凭证进行确认，完成贷款放款业务。
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单位银行结算账户开户时，开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后，由（）签署相关意见，并加盖业务公章，连同客户提交的证明文件报所属支行审批
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客户信息资料变更时，审核客户提交的变更账户申请及有效身份证件等相关资料，单位客户填写变更银行结算账户申请书、个人客户填写（）。
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对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。
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对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
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支行柜员应根据（）提交的经审查无误的《调整客户信息申请书》等相关资料，经业务主管人员授权，对原客户信息档案中的有关信息进行修改、调整
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即期结售汇业务经办行审核客户提交的有效凭证或证明材料无误后，区分对公和对私客户分别在（）和（）系统录入交易内容。
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期货客户至证券营业部柜面办理开户手续，业务人员具体业务操作流程的先后顺序为（)。1营业部业务人员向客户进行风险揭示，指导客户签署开户文件;2开户资料初审;3客户信息录入;4影像资料采集;5客户资料留存和传递;6客户信息复核及提交;7期货公司审定开户;8期货账户开户成功后客户提示
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牵头管理机构客户管理部门拟定的《关于×××客户风险情况的报告》，填写《潜在授信风险管理会签审核表》，连同经营主责任人牵头提交的相关材料，同步报本级行各涉及（）
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支行对理财卡申请资料进行审核，并由双人操作。原则上由客户经理进行（），柜面经办人员进行
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各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时，应通过实地调查方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的，无需再次实地调查。（)
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转贷款签约流程由分行客户经理发起，客户经理或文档管理岗完成资料扫描，经（）审核后提交至分行放款中心
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