非法集资有哪些认定标准？（ ）

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• 对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”（ ）。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ B . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 在集资诈骗罪中，可以认定为以非法占有为目的的情形是（）。

  A . 携带集资款逃跑的 B . 挥霍集资款，使集资款无法返还的 C . 使用集资款进行赌博的 D . 因经营不善无法按约定返还集资款的

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• 公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。

  A . 正确 B . 错误

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• “以非法占有为目的”是认定集资诈骗罪的重要条件，下列哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”（）

  A . 肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的 B . 携带集资款逃匿的 C . 将集资款用于正常经营活动的 D . 抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的

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• 下列关于非法集资犯罪的认定问题，错误的是（）

  A . A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金” B . B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判 C . C、“向社会公开宣传”，仅包括直接传播信息，不包括放任信息扩散。 D . D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上，宜采取综合认定的方法。

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• 《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

  A . A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。 B . B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。 C . C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质 D . D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

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• 法律明确规定、性质无争议的非法集资案件，哪些机关可以可依职权直接认定和处理？（）

  A . 金融管理办公室 B . 公安机关 C . 人民检察院 D . 人民法院

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• 非法集资有哪些特点（）

  A . 未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资 B . 承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式 C . 向社会不特定对象即社会公众筹集资金 D . 以合法形式掩盖其非法集资的性质

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• 非法集资案件的调查内容有哪些？（）

  A . 涉嫌单位或个人的基本情况 B . 集资方式、数额、范围和人数 C . 经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况 D . 高管人员及家庭成员构成、主要社会关系 E . 涉嫌单位或个人的资金运作情况 F . 涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

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• 非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，因此，如果单位虽以吸收资金为目的，但通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金的，由于所集资参与人已成为单位的特定员工，因此，不能认定为非法集资。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《非法集资刑案意见》相关规定，对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定，应该（）

  A . A、完全采取言词证据予以认定 B . B、完全采取书面合同予以认定 C . C、完全采取审计报告及互联网电子数据予以认定 D . D、采取综合认定的方法

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• 行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

  A . 行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判 B . 对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定 C . 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序 D . 对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

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• 非法集资的社会危害有哪些？

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• 非法集资有哪些特征？（）

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• 非法集资的行为认定

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• 非法集资有哪些认定标准？（ ）

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• 非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。（）

  是 否

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• “口口相传”，属于非法集资的宣传途径，应认定为具有“公开性”特征。

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• 办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合以下证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实（）

  A．已收集的集资参与人的言词证据 B．依法收集并查证属实的书面合同 C．银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证 D．贷款量 E．互联网电子数据

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• 非法集资案件的犯罪形式主要有哪些（）

  A．受害人数多、年龄偏大 B．犯罪行为具有较强的欺骗性和隐蔽性 C．作案周期长，组织严密 D．利用媒体进行宣传造势

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• 12、“口口相传”，属于非法集资的宣传途径，应认定为具有“公开性”特征。

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• 终版37、办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合以下证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实（）

  A．已收集的集资参与人的言词证据 B．依法收集并查证属实的书面合同 C．银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证 D．审计报告 E．互联网电子数据

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• 11、办案机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规、部门规章作为依据。

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