行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
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对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
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“以非法占有为目的”是认定集资诈骗罪的重要条件,下列哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”()
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下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是()
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甲县人民法院对安某非法集资案进行开庭审理后,合议庭评议后认为,根据已经查明的事实和认定的证据材料,可以确认安某不构成犯罪。但在作出判决前,安某由于心理压力过大、心脏病发猝死。此时,甲县人民法院应当()
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非法集资是一种什么性质的行为?
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对不属于传销,而属于非法集资、集资诈骗等行为的,通报公安部门。
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《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题,下列说法错误的是()
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法律明确规定、性质无争议的非法集资案件,哪些机关可以可依职权直接认定和处理?()
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非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,因此,如果单位虽以吸收资金为目的,但通过公开招聘,在聘用同时向应聘人员筹集资金的,由于所集资参与人已成为单位的特定员工,因此,不能认定为非法集资。
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()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
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根据《非法集资刑案意见》相关规定,对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定,应该()
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关于对非法集资的行政认定的问题,下列说法正确的有()
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非法集资的行为认定
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非法集资有哪些认定标准?( )
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非法集资有哪些认定标准?( )
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《条例》第三十条规定:对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额()以上()倍以下的罚款()
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对于法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,各级银行业监督管理部门可依职权直接认定和处理。此题为判断题(对,错)。
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非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。()
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“口口相传”,属于非法集资的宣传途径,应认定为具有“公开性”特征。
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办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
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终版37、办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处死刑,并处罚金或者没收财产()
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11、办案机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规、部门规章作为依据。