客户的识别与分类（)
相似题目
-
风险分类是风险识别与风险预警的基础，风险分类属于贷后管理的范畴。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
-
在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
-
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
-
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
-
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
-
风险为本的监管是一种以识别与计量风险为基础的新型监管理念，而识别计量风险的基础是风险分类。（）
-
客户识别与客户选择的区别的根源来自于（）与（）之间的区别。
-
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
-
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
-
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
-
保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
-
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
-
为贸易新业态提供服务的银行和支付机构，按照展业原则，应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度，加强客户信用分类管理，持续开展客户身份识别与交易抽查验证，健全客户合规约束和分类标识机制，放宽办理重点名单内市场主体的外汇业务要求，指导客户合规办理外汇收支。()此题为判断题(对，错)。
-
《智能目标识别与分类》与《协同进化计算与多智能体系统》都属于智能计算学习与识别研究的范畴。（)
-
在代销理财产品业务办理过程中，各营业机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
-
反洗钱风险识别主要包括客户身份识别和产品与服务风险识别（）
-
客户身份识别细则所称的客户，是指与本行建立业务关系的个人客户及（）
-
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取__客户身份识别措施（）