关于可疑交易季度回顾，检查要点包括但不限于：（)
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根据《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发[2014]127号，以下简称《通知》），同业投资是指金融机构购买（或委托其他金融机构购买）同业金融资产（包括但不限于金融债、次级债等在银行间市场或证券交易所市场交易的同业金融资产）或特定目的载体（包括但不限于商业银行理财产品、信托投资计划、（）等）的投资行为。
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巡逻安防员在巡逻中必须检查的内容包括但不限于：（），是否有可疑人，业户室内装修活动的日常检查。
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涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
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客户风险审议要点包括但不限于（）。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于（）。
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金融机构有关衍生产品交易业务的内审部门职能包括但不限于（）。
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贷后管理工作审议要点包括但不限于（）。
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对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施（)。
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根据《承德银行授信业务报批工作一览表》规定，汇报人员的汇报材料包括但不限于经授信审批中心会前核准的电子调查报告及汇报要点（）
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根据《关于进一步加强我行个人消费贷款管理的指导意见》，每支付一笔信贷资金，必须有相应的交易合同等证明材料和付款凭证。审核的凭证包括但不限于：交易的合同、付款凭证（如汇票、转账支票）、事后提交的发票等（）
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大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
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代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于（)。
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可疑交易周回顾及季度回顾时应：（)
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开展可疑交易识别时,应在“了解你的客户”的前提下开展综合判断分析,识别措施包括但不限于以下哪些方式（）
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可疑交易后续管控措施包含但不限于（）
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本行与附属机构及附属机构之间发生的内部交易包括但不限于（）
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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于:()
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交易员应当在授权允许的范围内进行交易，授权内容包括但不限于：（)
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在可疑交易分析时，分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于：（)
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本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于（）
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在回顾性检查工作中存在下列情况之一时，中方可对出口国家（地区）输华肉类产品采取强化监管措施，包括但不限于提高查检比例、暂停相关企业输华、不予新增企业注册、暂停相关产品进口等（）
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各支行应当结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析工作，具体措施包括但不限于（）
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应当采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于（）
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