满足以下情形之一的小企业客户，应由一级分行负责牵头管理（）

相似题目

• 网上支付业务管理的组织协调工作由总行电子银行部和总行银行卡中心联合牵头负责，在各一级分行须成立跨（）部门的联合工作小组。

  A . 信息科技部门 B . 电子银行部 C . 公司业务部门 D . 银行卡中心

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• 中国银行营业网点的购建和装修改造，须同时满足以下（）条件，由一级分行审批立项。

  A . A、项目可行性论证充分，无重大争议 B . B、产权清晰，不存在法律瑕疵 C . C、符合个人金融总部规定的网点投资标准 D . D、已纳入个人金融总部网点发展规划和年度预算

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• 某一级分行对其下属的二级分行进行电子银行自律监管检查时，发现如下情况：某县级支行每年定期开展一次电子银行自律监管检查，其主管二级分行也会每年定期检查其自律监管档案并做部分实地抽查；检查中发现该支行企业网银证书传递未在相应的登记簿中记录，该一级分行将此问题记录在《自律监管检查登记簿》上，责令该支行在15天内落实整改事项，并向上级监管单位回复整改措施和整改结果。自律监管检查档案应由专人负责管理，档案保存期为（）年？

  A . A、10年 B . B、15年 C . C、20年 D . D、30年

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• 一级分行是事后监督的管理单位，负责辖内各级机构事后监督工作的管理，以下哪些属于一级分行要进行事后监督管理的内容（）

  A . 从业人员素质检查 B . 业务规范监督 C . 业务管理行为规范检查 D . 国际业务系统与外汇局系统的报表信息核对

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• 商务客户号由各省自行编制设置，计划单列一级分行遵循所在省的编制规则。商务客户号由9位数字组成，第1～2位是省代码、第3～4位是（）、第5～9位各省自行设置。总行、一级分行、二级分行负责注册、维护商务客户号。

  A . 网点代码 B . 行业代码 C . 业务代码

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• 对农业银行授信总额在10亿元（含）以下的跨一级分行集团客户和一级分行辖内农业银行授信总额2亿元（含）以下跨二级分行的集团客户，管理行可由总行和一级分行相应客户部门按照（）原则，在同级经办行中确定，并发文公布。

  A . 集团本部所在地的经办行 B . 集团核心子公司所在地的经办行 C . 所辖集团客户成员信用份额相对较大的经办行 D . 所辖集团客户核心成员信用份额相对较大的经办行

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• 二级分行及其以下机构负责处理的协助事项由一级分行根据实际情况确定，其中，协助有权机关扣划企业或个人存款原则上由（）办理。

  A . 一级分行 B . 二级分行 C . 一级支行 D . 二级支行

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• 对于不满足核心客户准入标准、但竞争优势明显、发展前景良好、具有战略合作价值的优质客户，经一级分行市场营销委员会审议通过，向总行报备后，可以纳入总行级核心客户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指负责对集团客户授信工作进行统一管理的总行或总行授权的一级分行。

  A . 管辖行 B . 牵头行 C . 成员行 D . 经办行

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• 一级分行主要负责二级分行的网上支付业务审批开通及一级分行的网上特约商户管理，需设置以下哪几种角色？（）

  A . A、分行操作员 B . B、分行稽核员 C . C、分行账务管理员 D . D、分行国际卡清算管理员

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• 小企业自助可循环贷款发生以下（）情形之一的，要调减、冻结或终止（撤销）客户自助可循环贷款的额度。

  A . 贷款抵（质）押物的价值明显减少 B . 担保人担保能力下降 C . 借款人出现生产经营或财务状况发生重大困难 D . 借款人与某行签订的自助可循环贷款有效期满

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• 依据《邮政金融资金案件责任查究规定》，一级分行和市（地）分行风险合规部门负责人在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责根据检查发现的隐患和漏洞及时组织完善相应的规章制度A、正确

  B、错误

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• 依据《邮政金融资金案件责任查究规定》，一级分行、市（地）分行和一级支行审计部门负责人或审计工作负责人在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责组织对辖属机构和二类、代理网点邮政金融工作进行检查，及时将检查情况通报同级邮政企业A、正确

  B、错误

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• （）是指负责对集团客户关系树认定、集团授信工作进行统一管理的总行或总行授权的一级分行

  A．管理行 B．主办行 C．协办行 D．落地行

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• 一级、二级分行风险管理部门是辖内评估中介机构管理的牵头部门，主要职责包括（）、（）

  A．名单准入 B．非信贷业务 C．资产保全业务 D．负责全行评估中介机构管理制度、方法、标准、政策的制订和修改

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• 满足以下情形之一的法人客户（不含小企业），应由总行负责牵头管理（以下简称牵头管理机构）（）

  A．潜在风险集团客户管理行为总行 B．潜在风险集团客户管理行为一级分行，但集团客户授信业务总额在5亿元以上（含5亿元） C．潜在风险单一客户授信业务总额在5亿元以上（含5亿元） D．虽不满足上述条件，但性质较为恶劣或情况较为严重，总行认为应由总行牵头负责管理

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• 对于由二级分行牵头管理的潜在风险客户，潜在授信风险应对处置工作应由行长牵头组织（）

  是 否

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• 下列哪种情形的潜在授信风险法人客户（不含小企业），应由一级分行负责牵头管理（）

  A．潜在风险集团客户管理行为一级分行，且集团客户授信业务总额在5亿元以下（不含5亿元） B．潜在风险单一客户管户行为一级分行 C．潜在风险单一客户管户行为辖内二级分行，但其授信业务总额在5000万元以上（含5000万元）、5亿元以下（不含5亿元） D．潜在风险单一客户管户行为辖内二级分行且其授信业务总额在5000万元以下（不含5000万元），但项下用信涉及辖内两家及以上二级分行

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• 同一客户不良贷款分布于多个管户行，或因集团客户、具有关联关系等原因多户法人客户统一制制订重组方案的，由重组方案申报行或管户行共同上一级行负责牵头实施，并承担重组后管理责任（）

  是 否

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• 供应链授信下，核心企业和卫星企业未跨一级分行的，牵头行为核心企业所在地二级分行: 成员行为卫星企业所在地二级分行，有权核准行为（）

  A．必须与境内分行到期承诺偿付币种相同 B．核心企业所在地一级分行 C．卫星企业所在地一级分行 D．核心企业所在地二级分行

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• 客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量异常，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，为便利客户服务需先行办理开户的，应由经营机构负责人通过MPP或线下签署开户/变更意见书，经（）审批同意后方可开立

  A．分行客户主管部门负责人 B．分行运营管理部负责人 C．分行合规部门负责人 D．分行主管业务行领导

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• 依据《邮政金融资金案件责任查究规定》，邮政储蓄银行一级分行、市（地）分行领导和一级支行领导在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责建立、健全邮政金融资金安全管理责任制，并考核相关部门负责人和下级单位领导邮政金融资金安全管理责任落实情况A、正确

  B、错误

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• 一旦出现以下情形之一，主办行应上报牵头行，发起集团客户授信方案重检，采取暂停集团客户授信限额领用，停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息等措施（）

  A．A-提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的 B．B-未经银行同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的 C．C-利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的 D．D-拒绝接受我行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的

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• 依据《邮政金融资金案件责任查究规定》，一级分行、市（地）分行和一级支行邮政金融各业务部门负责人或业务工作负责人在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责组织对一类网点、二类网点和代理网点邮政金融业务及自助机具的使用情况进行检查，及时将检查发现的隐患和问题通报同级邮政企业

  A、正确 B、错误

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