银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。

相似题目

• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。

  A . 联网核查结果证明 B . 联网核查不符证明 C . 联网核查通知书 D . 联网核查协查通知

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• 做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。

  A . A、工作证 B . B、机动车驾驶证 C . C、介绍信 D . D、社会保障卡

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• 当联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可出示相关个人的（）进行佐证。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照 D . 学生证

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• 对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照

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• 对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应（）办理业务。

  A . 拒绝 B . 终止 C . 继续 D . 授权

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• （）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

  A . 5万元（含）以上 B . 5万元（不含）以上 C . 20万元以上

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• 办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 印鉴卡

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

  A . A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B . B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C . C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 D . D、以上均正确。

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• 为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

  A . 拒绝办理 B . 暂停办理 C . 继续办理 D . 暂停办理进一步核实身份

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• 办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。

  A . 留存身份证复印件后继续办理业务 B . 要求客户出示印鉴卡 C . 直接为客户办理业务 D . 拒绝为该客户办理相关业务

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• 对于联网核查结果中身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 医保（社保）卡

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• 对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应停止办理业务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.

  A . 柜员可以直接拒绝办理业务 B . 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务； C . 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。 D . 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。 E . 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

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• 单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

  A . 5万元（含）以上 B . 5万元（不含）以上 C . 20万元以上

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• 办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

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• 银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为客户办理业务（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的可要求客户出示（）进行佐证

  A．户口簿、护照、工作证 B．户口簿、护照、机动驾驶证 C．户口簿、机动驾驶证、工作证 D．护照、机动驾驶证、工作证

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• 收款人为个人的，在支票背面“收款人签章”处签名并注明身份证件名称、号码及发证机关，同时通过非接口方式对收款人的身份信息进行联网核查，打印核查结果。（)

  是 否

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• 进行企业相关人员手机号码信息联网核查时，应当准确、完整向企业信息联网核查系统录入、必须提交企业统一社会信用代码、被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码和姓名。（)

  是 否

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• 网点在办理客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在的，可为客户出具联网核查结果证明，由客户自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起个工作日内将核实情况反馈申请人（）

  A．1 B．2 C．3 D．5

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