单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴

相似题目

• 下列关于商业贿赂刑事案件的规定，说法正确的是（）。

  A . 医疗机构中的国家工作人员，在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中，利用职务上的便利，索取销售方财物，或者非法收受销售方财物，为销售方谋取利益，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚 B . 医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚 C . 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚 D . 商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等

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• 银行业金融机构案件防控统计内容包括（）

  A . A、银行业金融机构（境内部分）轮岗情况 B . B、内审稽核情况 C . C、银企对账情况 D . D、重大操作风险事件情况 E . E、查库情况

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》拟立案类是指（）。

  A . 经过初步核实，确有违纪事实，需追究党纪责任，应予立案，尚未办理立案手续的线索。 B . 反映的问题具有可能性和可查性，拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。 C . 反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆断，难以查证核实的；经过初步核实，虽有违纪问题，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任的线索。 D . 反映的问题具有一定的可查性，但由于种种原因，目前不具备核查条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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• 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。

  A . A、赌博 B . B、金融诈骗 C . C、违规用人 D . D、以上均不是

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• 银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

  A . A、第一类案件。 B . B、第二类案件。 C . C、第三类案件。 D . D、以上均不是。

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• 下列关于商业贿赂刑事案件的规定，说法正确的是（）

  A . 医疗机构中的国家工作人员，在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中，利用职务上的便利，索取销售方财物，或者非法收受销售方财物，为销售方谋取利益，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚 B . 医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚 C . 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚 D . 商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等。具体数额以实际支付的资费为准

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• 案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

  A . 正确 B . 错误

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》谈话函询类是指（）。

  A . 经过初步核实，确有违纪事实，需追究党纪责任，应予立案，尚未办理立案手续的线索。 B . 反映的问题具有可能性和可查性，拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。 C . 反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆断，难以查证核实的；经过初步核实，虽有违纪问题，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任的线索。 D . 反映的问题具有一定的可查性，但由于种种原因，目前不具备核查条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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• 网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。

  A . A、第一类案件。 B . B、第二类案件。 C . C、第三类案件。 D . D、以上均不是。

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• 《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• （）对案件终结后，银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。

  A . A、公安机关 B . B、司法机关 C . C、法院 D . D、检察院

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• 《行政监察法》规定，监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

  A . A、网上银行诈骗。 B . B、单纯的商业贿赂。 C . C、电信诈骗。 D . D、金融机构人员非法集资。

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• 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

  A . A、金融诈骗 B . B、违法放贷 C . C、赌博 D . D、渎职

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• 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

  A . A、第一类案件。 B . B、第二类案件。 C . C、第三类案件。 D . D、以上均不是。

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• 《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定，客户、其他单位和个人为了获得交易机会或有利于实现交易目的，一次或多次集体和员工且被接收的现金超过（）的，属银行商业受贿（含索贿）案件。

  A . 5000元 B . 4000元 C . 3000元 D . 2000元

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• 部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

  A . A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。 B . B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。 C . C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处 D . D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

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• 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

  A . A、金融诈骗 B . B、违法放贷 C . C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章 D . D、POS机套现

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• 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。

  A . 正确 B . 错误

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• 在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.

  A . 正确 B . 错误

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• 加大查办违纪违法案件工作力度。严肃查办发生在领导机关和领导干部中（）案件，严肃查办商业贿赂案件和严重侵害群众利益案件，严肃查办群体性事件和重大责任事故背后的腐败案件。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2466001-2469000/777b1e592496febf869cd2c5f0f75591.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统（）

  A．上报时了解的金额为准 B．发现时第一笔金额为准 C．统计后合计金额为准

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• 陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，可以不纳入案件统计（）

  是 否

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• 银行业金融机构对自查发现的案件，应按照《银行业案件信息统计制度》的规定填报（）

  是 否

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