《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
相似题目
-
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()
-
银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。
-
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
-
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括()
-
根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
-
根据《兴业银行案件处置工作规程》,要受到兴业银行案件问责的案件实施方式不包括下列哪一种()
-
银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
-
《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
-
()负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
-
根据银行业金融机构案件处置相关制度,银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告()
-
《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。
-
()负责有关银行业案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。A
-
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
-
各银行业金融机构原则上只对___案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作()
-
《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程元()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
-
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
推荐题目
- 质量是施工企业()的体现。
- 生命是如此的复杂,以至于几乎每一位生物学家都只能在一个很小的领域进行探索。尽管在每一个领域都产生了大量的描述性数据,但是科学家能够从这些海量的数据中得出一个整体的概念吗?例如,生物是如何运作的?系统生物学这门正在形成的学科为回答这些问题提供了一些希望。它试图把生物学的各个分支联系起来,利用数学、工程和计算机科学的方法让生物学研究更加量化。不过,现在还无法得知这些方法是否能够最终让科学家理解生物运作的整体图景。 这段文字意在说明( )
- 乙型肝炎病毒相关肾炎()
- 数字控制器设计的零阶保持器法,也称阶跃响应不变法,其设计准则是什么?
- 按照广告本身的内容和目的来分,可以分为()、()、()、和()。
- “分层决策”要注意的问题包括
- 全息照相法的发明人是:()
- 精馏塔操作负荷不变的情况下,降低塔顶压力,精馏塔釜液位会()
- ZSW£300型顶式电扇的机体与机座包括机体、()、刷架与炭刷、支架、底座等。
- 习近平新时代中国特色社会主义思想被明确写入党章的时间是______。