金融机构的反洗钱义务不包含（）

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• 银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

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• 下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

  A . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立大额交易和可疑交易报告制度 D . 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

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• 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料保存制度 C . 依法建立交易记录保存制度 D . 依法执行大额交易报告制度 E . 依法执行可疑交易报告制度

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

  A . 建立客户身份识别制度 B . 建立大额交易和可疑交易报告制度 C . 开展反洗钱培训和宣传工作 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

  A . A．从事金融业务的商业银行 B . B．从事金融业务的信用合作社 C . C．从事金融业务的邮政储汇机构 D . D．监管金融工作的国务院下属单位

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• 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

  A . 按规定建立客户身份识别制度 B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

  A . 客户身份识别 B . 客户身份资料和交易记录保存 C . 大额交易和可疑交易报告

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• 金融机构的反洗钱核心义务是（）

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D . 反洗钱培训和宣传

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）

  A . A、建立反洗钱内部控制制度； B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C . C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D . D、开展反洗钱培训和宣传工作等。

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• 保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  A . 中国银行 B . 银监会 C . 中国人民银行 D . 保监会

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• 金融机构应履行的反洗钱义务（）

  A . 了解客户义务 B . 大额交易报告义务 C . 可疑交易报告义务 D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 E . 保存记录义务

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• 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

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• 金融机构的反洗钱义务是什么？

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• 银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

  A . 建立和实施客户身份识别制度 B . 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立健全反洗钱内部控制制度

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• 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

  A . 了解客户义务； B . 大额交易报告义务； C . 可疑交易报告义务； D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E . 保存记录义务

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• 银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

  A . 健全反洗钱内控制度 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 建立客户身份识别制度 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备兼职的反洗钱岗位人员。（)

  是 否

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

  以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)

  是 否

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• 以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）

  A．事业单位 B．派出机构 C．办事机构 D．分支机构

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• 各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。

  A．系统安全 B．信息安全 C．网络安全 D．账户安全

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• 经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)

  是 否

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