银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

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• 银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

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• 下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

  A . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立大额交易和可疑交易报告制度 D . 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

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• 下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

  A . 全行员工必须保守反洗钱秘密 B . 开展反洗钱培训和宣传工作 C . 配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结 D . 依法建立和健全反洗钱内部控制制度

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• 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料保存制度 C . 依法建立交易记录保存制度 D . 依法执行大额交易报告制度 E . 依法执行可疑交易报告制度

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• 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。

  A . A、大额交易 B . B、小额交易 C . C、可疑交易 D . D、全部交易 E . E、规定时间内交易

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

  A . 建立客户身份识别制度 B . 建立大额交易和可疑交易报告制度 C . 开展反洗钱培训和宣传工作 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。

  A . 诚实信用 B . 执行反洗钱制度 C . 规范操作 D . 回避利益冲突

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• 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

  A . A．从事金融业务的商业银行 B . B．从事金融业务的信用合作社 C . C．从事金融业务的邮政储汇机构 D . D．监管金融工作的国务院下属单位

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• 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

  A . 金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 B . 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 C . 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 D . 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

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• 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

  A . 按规定建立客户身份识别制度 B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

  A . 客户身份识别 B . 客户身份资料和交易记录保存 C . 大额交易和可疑交易报告

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• 金融机构的反洗钱核心义务是（）

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D . 反洗钱培训和宣传

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）

  A . A、建立反洗钱内部控制制度； B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C . C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D . D、开展反洗钱培训和宣传工作等。

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• 金融机构应履行的反洗钱义务（）

  A . 了解客户义务 B . 大额交易报告义务 C . 可疑交易报告义务 D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 E . 保存记录义务

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• 金融机构的反洗钱义务是什么？

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• 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

  A . 了解客户义务； B . 大额交易报告义务； C . 可疑交易报告义务； D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E . 保存记录义务

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• 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

  A . 健全反洗钱内控制度 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 建立客户身份识别制度 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

  以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)

  是 否

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• 以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）

  A．事业单位 B．派出机构 C．办事机构 D．分支机构

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• 金融机构的反洗钱义务不包含（）

  A．金融 B．国家反洗钱监测中心 C．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D．协助人民银行开展金融机构的反洗钱评级检查工作

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