金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中，哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
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某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
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评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
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在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
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法人金融机构应根据本机构（）、（）、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，业务模式、性质相同且洗钱风险因素不存在重大差异的，可作为同一类产品业务进行评估。（)
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金融机构进行可疑分析时，还应参考本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。（)
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金融机构开展客户洗钱风险评估时，以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素？（)
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。
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证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（)
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对“非面对面”客户的识别和查核程度取决于提供产品或服务的特点和性质以及基于客户背景评估的洗钱风险大小，具体可以考虑以下（)因素。
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客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）
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客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。
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在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。