在接受外汇局调查时，下列哪些说法是正确的？（）

相似题目

• 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。

  A . 调查人员身份证件 B . 调查人员的工作介绍信 C . 调查通知书 D . 上级行的批准文件

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• 关于个人外汇管理政策，以下哪些说法是正确的（）

  A . 我国个人外汇管理政策不适用于境外个人 B . 个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境 C . 个人经常项目项下外汇收支分为经营性外汇收支和非经营性外汇收支 D . 针对我国个人外汇管理政策的规定，银行可以对客户以资金或额度拆分的方式办理业务以逃避监管

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• 根据《海上交通事故调查处理条例》的规定，下列哪些违反该条例的情况海事部门可对当事人、船舶所有人处以警告或者罚款（）。 Ⅰ．事故报告的内容不真实，给有关部门造成损失的； Ⅱ．在接受调查时提供虚假证明的； Ⅲ．按海事机构要求驶往指定地点的； Ⅳ．拒绝接受调查或无理阻挠海事机构进行调查的。

  A . A．Ⅱ～Ⅳ B . B．Ⅰ、Ⅱ C . C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D . D．Ⅰ～Ⅳ

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• 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

  A . 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备 B . 这也是反洗钱调查中的必经程序 C . 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由 D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E . 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

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• 甲某急需用钱，向乙某借款50万元，并以自己的房产作抵押。甲某和乙某签订了抵押借款协议，在协议中，借款人乙某明确表示"如借款期限届满不能还款时，自愿接受人民法院的强制执行"。双方在公证处对此协议办理了强制执行公证。关于此案，下列说法不正确的是哪些选项？（）

  A . 如乙某到期不能还钱，甲某必须先经过诉讼程序，经法院判决后申请执行 B . 如乙某到期不能还钱，甲某可以直接向人民法院申请执行 C . 公证机关出具的强制执行公证不符合法律规定 D . 公正机关出具的强制执行公证符合法律规定

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• 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

  A . 人民银行进行书面调查 B . 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 C . 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 D . 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的 E . 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

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• 下列有关在实施实质性分析程序时确定可接受差异额的说法中，正确的有（）。

  A . 评估的重大错报风险越高，可接受差异额越低 B . 重要性影响可接受差异额 C . 确定可接受差异额时，需要考虑一项错报单独或连同其他错报导致财务报表发生重大错报的可能性 D . 需要从实质性分析程序中获取的保证程度越高，可接受差异额越高

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• 根据《海上交通事故调查处理条例》要求，发生事故的当事船舶在接受海事机构的调查时，下列哪项正确()。

  A . 按要求驶抵指定地点 B . 尽快驶往就近港口 C . 无论如何不得离开事故现场 D . 尽快驶往船籍港

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• 在应用秩和检验时，下列哪些说法是正确的（）

  A . 编秩时，如遇相同的数值，分在两组应取其平均秩次 B . 符合参数检验的条件，也可用非参数检验 C . 当相同秩次较多时应使用校正公式 D . 当T值超过查表范围时，可改用正态近似法计算统计量 E . 秩和检验的检验效率高于t检验

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• 问卷调查在提出问题时，措辞十分重要，下列关于措辞的说法正确的是（）。

  A . 考虑应答者回答问题的意愿 B . 诱导应当者回答 C . 考虑问答时间 D . 考虑应答者的情绪

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• 办理服务贸易境内外汇划转业务，下列哪些说法正确（）。

  A . 境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转运费及相关费用应提供发票办理 B . 对外承包工程总承包方向分包方划转工程款应提供分包合同和发票（支付通知） C . 境内机构向个人归还垫付公务出国费用应提供费用单证或清单 D . 服务外包总包方向分包方划款应提供分包合同和发票（支付通知） E . 进口贸易项下境外机构获得的国际运费费用需要办理和提交《税务备案表》

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• 孙某在某县公安局接受治安调查、询问时死亡，后某县公安局的行为被确认违法。孙某的哥哥要求某县公安局赔偿，遭到拒绝后向法院提起行政赔偿诉讼。下列哪一项说法是正确的？（）

  A . 孙某的哥哥可以在向某县公安局递交赔偿申请后1个月届满之日起15日内起诉 B . 孙某的哥哥应以孙某的名义起诉 C . 孙某的哥哥应向法院提供与孙某之间关系的证明 D . 法院应在15日内作出是否受理的裁定

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• 下列有关在实施实质性分析程序时确定可接受差异额的说法中正确的有（）。

  A . 评估的重大错报风险越高，可接受差异额越低 B . 重要性影响可接受差异额 C . 确定可接受差异额时，需要考虑一项错报单独或连同其他错报导致财务报表发生重大错报的可能性 D . 需要从实质性分析程序中获取的保证程度越高，可接受差异额越高

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• 甲市乙县人民代表大会在选举本县的市人大代表时，乙县多名人大代表接受甲市人大代表候选人的贿赂。对此，下列哪些说法是正确的（）

  A . 乙县选民有权罢免受贿的该县人大代表 B . 乙县受贿的人大代表应向其所在选区的选民提出辞职 C . 甲市人大代表候选人行贿行为属于破坏选举的行为，应承担法律责任 D . 在选举过程中，如乙县人大主席团发现有贿选行为应及时依法调查处理

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• 关于社会调查活动与调查方法，下列哪些说法是正确的（）。

  A . 在古代中国调查活动最早产生于秦代 B . 科学系统的社会调查方法是随着近代资本主义产生而形成和发展起来的 C . 近代社会调查的一个重要特点是以实证主义为指导的 D . 社会调查数量方法最为兴盛的时期是20世纪前20年

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• 办理外汇宝解约业务时，下列说法正确的是（）。

  A . 客户进行外汇宝解约，应持借记卡（理财卡）和开卡时使用的有效证件到我行指定外汇宝业务网点办理。 B . 柜员审核无误后，将销户信息提交外汇宝解约交易处理。 C . 收到系统成功信息，打印《业务回单》（一式两联），交客户核对签名后，银行盖章。第一联银行专夹保管；第二联及借记卡等相关资料交还客户。 D . 解约后，同一客户号下所有借记卡（理财卡）均不可办理外汇宝业务。

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• 根据《海上交通事故调查处理条例》要求，发生事故的当事船舶在接受海事机构的调查时，下列哪项正确（）。

  A . A．按要求驶抵指定地点 B . B．尽快驶往就近港口 C . C．无论如何不得离开事故现场 D . D．尽快驶往船籍港

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• 下列关于实质审查程序中的取证和现场调查的说法哪些是正确的？（）

  A . 一般说来，在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据 B . 申请人提供的证据只能是书面文件而不能是实物模型 C . 如果申请人不同意审查员的意见，则由申请人决定是否提供证据来支持其主张 D . 审查员到现场调查的，调查所需的费用由申请人承担

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• 综合考虑客户在挑选外汇理财产品时主要应考虑的因素，下列说法不正确的是（）。

  A . 外汇结构性存款产品的收益率有名义收益率和实际收益率之分 B . 外汇理财产品的投资期限越长，客户的风险越低 C . 目前各家银行的外汇结构性存款还不能转让 D . 挂钩的标的对于客户非常重要

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• 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

  A．1,2,3,4 B．2,3,4,5 C．1,3,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 在是否接受特殊追加定货的决策时，下列说法中正确的有()

  A．在简单条件下，只要特殊定货单价大于单位变动成本就应该接受定货 B．在追加定货冲击正常产销量时，当接受追加定货增加的边际贡献大于由此减少的正常收入时，则应该接受定货 C．当接受定货需要追加专属成本时，只要追加定货的边际贡献大于专属成本，就应该接受定货 D．如果不接受定货可以将闲置设备出租，只要追加定货的边际贡献大于出租设备租金就应该接受定货

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• 在接受上市公司提供担保时，下列说法正确的是:（)

  A．具体担保决议与上市公司公开披露的担保决议信息不一致的，以担保协议为准 B．未审核上市公司公开披露的担保决议信息而接受上市公司担保，担保有效 C．应审查上市公司公开披露的担保决议信息中是否包含担保事项已经有权机构决议通过 D．与上市公司公开披露的控股子公司订立担保合同，无需审核上市公司公开坡露的担保决议信息

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• 某市某酒楼在接受某区卫生防疫站检查时，被发现灶房使用的餐具没有消毒，冰箱内食品生熟不分，受到停业整顿1天、罚款200元的处罚。酒楼经理后来才得知此事，就向人民法院提起诉讼，要求核实案情，依法撤销处罚决定。人民法院调查后得知，该区卫生防疫站在检查、处罚时没有现场记录，没有在场证人签字，处罚的唯一证据是值班员在处罚通知书上的签字。法院向当时在场的服务员、师傅调查时，他们都否认防疫站认定的事实。法院因此撤销了防疫站的处罚决定。下列有关此案的说法正确的是哪些选项？()

  A．酒楼的服务员、师傅可以作为证人 B．处罚时的现场记录、证人签字不是法定处罚程序，不能作为撤销处罚的原因 C．防疫站不是国家行政机关，原告应以防疫站所属的卫生局为被告起诉 D．人民法院撤销防疫站处罚决定的法定理由应是处罚违反法定程序

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• 根据《海上交通事故调查处理条例》的规定，下列哪些违反该条例的情况海事部门可对当事人、船舶所有人处以警告或者罚款（）。Ⅰ．事故报告的内容不真实，给有关部门造成损失的；Ⅱ．在接受调查时提供虚假证明的；Ⅲ．按海事机构要求驶往指定地点的；Ⅳ．拒绝接受调查或无理阻挠海事机构进行调查的

  A．Ⅱ～Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ～Ⅳ

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