下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

相似题目

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

  查看最佳答案

• 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

  A . 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的 B . 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C . 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的 D . 上述A、B、C全是

  查看最佳答案

• 对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

  A . 1万 B . 2万 C . 5万 D . 10万

  查看最佳答案

• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

  A . 1万美元 B . 1万人民币 C . 2万美元 D . 2万人民币

  查看最佳答案

• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。

  A . A、“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B . B、“以上”，“以下”：均不包括本数 C . C、“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的 D . D、“短期”：指10个营业日以内（含）

  查看最佳答案

• 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

  A . 非居民个人 B . 境外个人 C . 个体工商户 D . 个人独资企业

  查看最佳答案

• 居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。

  A . 每天发生5次以上 B . 每天发生3次以上 C . 每天发生持续5天以上 D . 每天发生持续3天以上

  查看最佳答案

• 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

  A . A、9 B . B、10 C . C、11 D . D、15

  查看最佳答案

• 居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

  A . 分笔 B . 一笔 C . 整数 D . 零头

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

  A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

  查看最佳答案

• 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

  A . A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B . B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇 C . C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇 D . D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

  查看最佳答案

• 对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

  A . A、当日 B . B、次日 C . C、三个工作日 D . D、五个工作日

  查看最佳答案

• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

  查看最佳答案

• 下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

  A . 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易 B . 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易 C . 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易 D . 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

  A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

  查看最佳答案

• 以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

  A . A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的 B . B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的 C . C、非居民个人要求银行开旅行支票的 D . D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）

  A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇； C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D . 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的； E . 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

  查看最佳答案

• 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

  A . A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元 B . B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C . C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D . D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取 E . E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

  查看最佳答案

• 属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。

  A . A、18 B . B、19 C . C、20 D . D、22

  查看最佳答案

• 非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C．资金收付流向与企业经营范围明显不符 D．企业日常收付与企业经营特点明显不符 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的，属于正常业务范畴，不应纳入可疑外汇非现金交易。（)

  是 否

  查看最佳答案