内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过（）登记？
相似题目
-
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
-
员工申诉受理应由用人单位根据员工申诉事项的性质、危害程度以及内部机构职能，由专门部门负责受理，其他相关职能部门的进行协查与配合处理。
-
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用。
-
调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
-
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
-
内控合规部门受理协查后，对于非涉密协查，应通过（）向相关部门发送协助提供信息函件？
-
审计部门及各级行风险管理部门、信贷管理部门、内控与法律合规部门认为信贷资产风险状况与分类结果不符的，自接到通知起（）个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起，并按程序、按权限认定分类级次。
-
办案地刑侦部门根据协查需要，经领导审后，由“联络员”通过“全国公安机关跨区域办案协作平台”向涉案地公安机关发出协查请求，并完成以下哪些工作（）
-
华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
-
农业银行的内控合规部门受理协查后，涉密协查也需通过ICCS系统（内控合规管理信息系统）向相关部门发送协助提供信息函件。
-
（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
-
通过协查信息管理系统发出的协查函，受托方应当在收到协查函后30日内回函。（)
-
确认查询过程中，发卡机构（转账业务中包括受理机构)和收单机构至多可以进行（)次信息交流：查询、调单、协查。发卡机构（转账业务中包括受理机构)进行两次以上确认查询且收单机构查复结果不一致的，以发卡机构最后一次提交确认查询，收单机构的查复结果为准。协查原因码的使用与其他确认查询原因码的使用互不限制。
-
针对涉及刑事案件司法查冻扣客户，协查的经办机构应在协查后（)内完成客户重新识别。（）
-
受托方通过协查信息管理系统收到的协查函，应当通过协查信息管理系统进行函复。根据委托方协查要求，对协查要素一一调查取证获得的证据资料，以《受托协查情况表》形式，通过协查系统中“附件”随同《案件协查回复函》、协查结果一并回复。（)
-
各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后，应及时采取必要措施评估影响，控制事态，消除隐患，并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告。（)
-
零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
-
C市稽查局除了通过协查信息系统发函进行协查外，还可以采取的协查方式有（）
-
点击初评可进入新开客户初评评级界面，包含基本信息、客户视图、权重得分、评级触发列表、协查列表、（)六大模块信息。
-
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
-
发现通缉协查对象时，在确认通缉协查对象无误后，需准备哪些相关资料并复印，及时报告公安部门（)。
-
商业银行应当在接到外部协查函的10个工作日内完成对异议信息的核查，并将核查结果以“个人信用报告异议信息协查回复函”通过专用邮箱发送至征信服务中心。（）
-
商业银行不能在接到外部协查函的（）个工作日内报送更正信息的，应当在外部协查回复函中说明不能及时更正的原因
-
查询受理单位经办接受查询人或查询代理人的申请后，应通过冠字号码管理系统或本地储存冠字号码信息设备追溯现金来源，核查结果需报内控合规主任复核。确认查询结果无误后，在规定的截止日前，查询受理单位应联系查询人或查询代理人并反馈查询结果（）