反洗钱系统可以按照自然人与非自然人的分类,相应设置客户身份信息要素字段,准确完整地采集客户身份基本信息。（）
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在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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根据决策问题的重复程度、自然状态、主题等，可以对决策进行不同的分类：程序化决策与非程序化决策；（）、风险型决策和不确定性决策；（）；经验决策与科学决策。
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在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
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交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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世界各地交易所的会员构成分类不尽相同，有自然人会员与法人会员之分、全权会员与专业会员之分、结算会员与非结算会员之分等。（）
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
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按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
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自然资源的分类：按照能否被耗尽可以分为（）。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
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严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
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非自然人投保时，达到反洗钱标准，需填写什么资料，且完整、准确进行系统录入、扫描、归档？（)
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达到反洗钱识别的非自然人客户应留存什么资料？（）
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。（)
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反洗钱数据报送机构实行日报送制，每个自然日进行上报。（）
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自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
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以下哪项不属于反洗钱要求的自然人客户九项基本要素（）
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反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（）
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梳理反洗钱（）工作。购买政要及关联人信息名单，做好对特定自然人的识别及准入工作
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
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系统按照组成要素的自然属性分类，可分为（)、（)
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法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通，过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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