客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

相似题目

• 柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

  A . 眼睛 B . 感觉 C . 身份证鉴别仪 D . 印鉴

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• 同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更个人储蓄账户 C . 开立个人银行结算账户 D . 变更个人银行结算账户 E . 开立单位银行结算账户

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• 对于未进行联网核查公民身份信息的客户，发卡机构要做专门标识，并对该客户采取（）等更严格的风险控制措施。

  A . A.降低授信额度 B . B.冻结卡片 C . C.限制卡片功能 D . D.控制发卡数量

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• 根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

  A . 以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B . 为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C . 为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D . 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

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• 联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致，但未反馈照片的，柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。

  A . A.要求其出示学生证 B . B.拒绝为客户办理业务 C . C.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实 D . D.继续为客户办理业务

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• 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。

  A . A．姓名 B . B．公民身份号码 C . C．照片 D . D．签发机关的真实性

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• 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。

  A .

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 票据结算业务 B . 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务） C . 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务） D . 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务 E . 个人信贷业务和单位信贷业务

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• 在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。

  A . “3765对私客户通用业务集中签约” B . “3770对公客户通用业务集中签约” C . “3769对私客户通用业务集中签约” D . “3768电话银行转账信息查询&rdquo

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• 各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。

  A . 营业网点 B . 人行行政审批大厅 C . 官方网站 D . ATM屏幕 E . 以上都不是

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• 持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。

  A . 财务情况 B . 社会背景 C . 户籍情况 D . 反洗钱“黑名单&rdquo

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• 金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。

  A . 1万元（不含） B . 1万元（含） C . 5000元（含） D . 5万元（含）

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• 某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

  A . 文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。 B . 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。 C . 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。 D . 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

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• 经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。（)

  是 否

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• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

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• 客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录（)信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。

  A．A.中国银保监会 B．B.中国人民银行 C．C.公安部 D．D.中国银行业协会

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