地下钱庄的猖獗，造成大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金黑洞，具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融管理秩序，而且成为（)等犯罪活动的洗钱通道，助长了上游犯罪活动。
相似题目
-
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
-
（）是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的重要行动，综合运用警务、检务、外交、金融等手段，集中时间、集中力量“抓捕一批腐败分子，清理一批违规证照，打击一批地下钱庄，追缴一批涉案资产，劝返一批外逃人员”。
-
随着国际经济、金融形势的变化，目前不少国家尤其是发展中国家拥有了大量的外汇储备，为管理好这部分资金，成立了代表国家进行投资的（）。
-
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
-
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
-
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
-
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
-
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
-
随着国际经济、金融形势的变化，目前不少国家尤其是发展中国家拥有了大量的官方外汇储备，为管理好这部分资金，成立了代表国家进行投资的（）。
-
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
-
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
-
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
-
严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
-
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
-
区内机构办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支，金融机构原则上可以不审核交易单证，但对于资金性质不明的外汇收支业务，金融机构可要求区内机构和个人提交交易单证进行合理审查
-
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
-
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
-
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
-
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
-
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
-
正压式呼吸器主要适用于有害气体的性质不明；氧气含量低于（）；存在不易察觉的有害气体；吸入的污染气体会立即对生命和健康造成威胁，紧急处理危险物质事故时
-
如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
-
终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
-
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
推荐题目
- 正常胎儿血液循环的特点是（）。
- 冲烧
- 短期内输库存血5000ml，患者容易发生的酸碱平衡紊乱是（）。
- 护渠林灌溉量、灌溉次数和时间要根据以下除（）外和土壤条件而定，要适时、适量，合理灌溉。
- 在育种实践中，为了很好的保持种畜有价值的性状，增加群体中纯合基因型的频率，可采用（）和（）的方法。
- 物资发放是仓库的（）环节。
- 男性，63岁。因胆囊结石欲行腹腔镜胆囊切除手术。术前晚突然并发急性支气管炎，其手术应推迟至急性支气管炎治愈后多长时间再手术（）.
- 离心泵主要由泵壳和封闭在泵壳内的一个或多个（）组成。
- 装备管理系统管理使用人员包括（）。
- 注册会计师为了获取审计证据证实被审计单位对于销售收入的准确性认定是否不存在重大错报而实施的下列实质性程序中,效果可能最差的是（）