作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。
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金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
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分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
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增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
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反洗钱监测系统中对手信息维护记录保存所有发生过（）的对手信息。
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反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
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一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
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立法、执法、司法机关必须把维护社会公平正义作为立法、执法、司法工作的首要价值追求，真正做到（），更好地担当起维护社会公平正义的神圣责任。
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未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
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ELN管理员应加强对问答话题的日常管理和维护工作，对恶意问题提问者或答疑者视其情节轻重采取（）、列入黑名单管理等措施，及向相关机构提出行政责任追究和其它管理措施。
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
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反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
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（）作为反洗钱工作决策机构，负责反洗钱保密工作管理
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合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（）
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各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。
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各银行业金融机构要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，进一步规范网络查控和人工查询工作流程，严格系统权限授权，限定知密范围，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据（）
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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