案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
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网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
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案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
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网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
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各级电子银行业务的管理部门应（）对网上银行业务监测系统进行监控，针对系统提供的可疑交易线索进行核查，对核查结果做出认定处理并做好记录。
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柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
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工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
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下列哪些是肺癌诊断的可疑线索()
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监督人员对监督过程中发现的重大差错、事故或可疑线索，经请示监督主管并报主管行长（特殊情况下，报本行行长或上级行）批准后，填制“重大差错、事故或可疑线索移交表”移交有关部门。
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可疑客户资料排查线索应当至少包括“同一电话号码在2个不同投保人资料中重复出现”。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
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案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
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办案人员利用在日常办案工作中发现的一些可疑人、可疑事、可疑物，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获积压案件或实施并案查处的方法，称为（）方式。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
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可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
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案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
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对形迹可疑人员进行盘查，获取线索是掌握巡逻区、段情况的基本方法中的（）。
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柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。
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对形迹可疑人员进行盘查，获取线索是掌握巡逻区、段情况的基本方法中的（）
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如在核实过程中，发现客户涉嫌洗钱或恐体融资行为，应及时向同级（）报送可疑线索
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账户使用过程中监测到异常的，支行应开展二次尽职调查，经调查后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务，并根据反洗钱相关监管要求提交可疑交易报告（）
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各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
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客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。（)
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