依据《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》，谈话一般安排在白天，晚上谈话时间不得超过（）时。不准将谈话对象留宿。晚间谈话结束后，必须将谈话对象交其家属或所在单位。

相似题目

• 《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》规定，库房管理应坚持（）原则。

  A . A.单人管库、单人进出 B . B.单人管库、双人进出 C . C.双人管库、单人进出 D . D.双人管库、同进同出

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》规定暂存类线索暂存时间原则上不得超过（）个月，对具备核查条件的，审计监察部应选择适当的初步核实方式，经纪委书记同意后进行核实。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》拟立案类是指（）。

  A . 经过初步核实，确有违纪事实，需追究党纪责任，应予立案，尚未办理立案手续的线索。 B . 反映的问题具有可能性和可查性，拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。 C . 反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆断，难以查证核实的；经过初步核实，虽有违纪问题，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任的线索。 D . 反映的问题具有一定的可查性，但由于种种原因，目前不具备核查条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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• 《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷条线的是（）。

  A . A.开展重点贷款专项检查 B . B.开展资金业务检查 C . C.加强“阳光信贷”的检查督办 D . D.加强票据业务管理

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》谈话函询类是指（）。

  A . 经过初步核实，确有违纪事实，需追究党纪责任，应予立案，尚未办理立案手续的线索。 B . 反映的问题具有可能性和可查性，拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。 C . 反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆断，难以查证核实的；经过初步核实，虽有违纪问题，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任的线索。 D . 反映的问题具有一定的可查性，但由于种种原因，目前不具备核查条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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• 省联社稽查大队依据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》开展工作，遵循独立性、（）和（）原则。

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• 《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）

  A . A．涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100% B . B．涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元 C . C．涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿 D . D．涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿

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• 根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，在平账和账务核对业务中，属于违规行为的是（）。

  A . A.坚持每日对业务流水进行勾对 B . B.按时发出及收回内外账务对账单 C . C.对往来账务逐笔勾对，并签章负责 D . D.指定专人负责对账、记账，同时负责复核收回的对账单

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• 《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》暂存类是指（）。

  A . 经过初步核实，确有违纪事实，需追究党纪责任，应予立案，尚未办理立案手续的线索。 B . 反映的问题具有可能性和可查性，拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。 C . 反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆断，难以查证核实的；经过初步核实，虽有违纪问题，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任的线索。 D . 反映的问题具有一定的可查性，但由于种种原因，目前不具备核查条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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• 《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》（鄂农信发[2012]8号）规定，库房管理应坚持（）、（）原则。

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• 《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》所称案件是指（）

  A . 我省农村信用社系统从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的 B . 以农村信用社系统或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任 C . 已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件 D . 以上都对

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• 依据《湖北省农村银行机构公司类信贷资产风险十级分类实施细则》哪个部门负责组织实施辖内十级分类初分、初审工作并确保工作进度与质量？哪个部门负责组织复审认定工作？

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• （）主要是指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。

  A . 拟立案类 B . 初步核实类 C . 谈话函询类 D . 暂存类

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• 湖北农村信用社安全保卫检查的依据（）？

  A . 国家有关法律、法规和制度 B . 公安部门有关金融方面的制度、办法和规定 C . 银监会有关制度、办法和规定 D . 省联社的有关制度、办法、规定和操作规程等

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• 依据《内蒙古农村信用社自助设备运营操作规程》中错账查账处理规定，他行卡账务处理应在（）工作日内向电子银行业务主管部门或清算中心发出查询，接到发回的差错通知，及时进行账务处理。

  A . 1 B . 3 C . 7 D . 10

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• 《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》（鄂农信发[2013]23号）规定，安全保卫工作中“四类”案件指的是盗窃、（）、（）、涉枪案件。

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• 依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》，县（市）行社辖内发生涉案金额超过200万元经济案件的，给予（）等纪律处分。

  A . A.给予县（市）行社案防第一责任人通报批评 B . B.给予县（市）行社主要负责人记大过至开除或解除劳动合同处理 C . C.给予县（市）行社分管领导降级至开除或解除劳动合同处理 D . D.给予县（市）行社相关科室主要负责人降级至开除或解除劳动合同处理

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• （）主要是指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后了结。

  A . 拟立案类 B . 初步核实类 C . 谈话函询类 D . 了结类

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• 《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，风险事件发生（现）后，事发行在（）小时内以口头或书面方式向省联社合规与风险管理部报告，待对风险信息定性，区分重大事件信息、案件风险信息、一般事件信息后，按照属地监管和双线报送原则，省联社向省银监局、事发行向当地银监机构依规报告，对村镇银行的案件风险信息，发起行要承担相应的报送责任。

  A . 3 B . 6 C . 24 D . 48

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• 湖北省农村信用社个人贷款操作规程的流程是（）

  A . 贷款受理-贷款调查-贷款审查与风险评价-贷款审批-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理 B . 贷款调查-贷款受理-贷款审查与风险评价-贷款审批-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理 C . 贷款调查-贷款受理-贷款审查与风险评价-合同签订-贷款审批-贷款发放与支付-贷后管理 D . 贷款受理-贷款调查-贷款审批-贷款审查与风险评价-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理

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• 根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，现金业务中，查库范围不包括（）。

  A . A.重要空白凭证 B . B.汇款单 C . C.代保管抵制押品 D . D.假币

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• 根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求，各条线要加强风险防控，下列各项不属于电子银行条线的风控要点的是（）。

  A . A.加强网上银行、手机银行资金流动、交易的监测和预警 B . B.规范电子银行业务授权管理，合理设置业务授权权限，定期检查业务授权执行情况 C . C.加强员工个人账户监测，充分利用EAST系统功能，监测员工个人账户异动情况 D . D.加大电子银行业务差错处理力度，有效控制柜员操作行为，防范操作风险

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• 《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》（鄂农信发[2012]8号）建立内控制度中，要考核财会统计条线的是哪几项？（）

  A . A．落实对账制度 B . B．加强金库及现金管理 C . C．清理重要空白凭证 D . D．开展存款真实性检查

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• 《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则？

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