银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）

相似题目

• 柜员卡使用方面，不得存在以下行为（）

  A . 复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡 B . 柜员办理本人业务 C . 将个人名章、操作卡、授权卡、密码交他人使用 D . 代客户保管客户存单、卡、折、有价单证

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• 办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在以下哪些行为（）

  A . 受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件 B . 受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份 C . 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。 D . 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息

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• 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，银行在银行结算账户的开立中，不得有下列哪些行为（）

  A . 违反规定为存款人多头开立银行结算账户 B . 违反规定为储蓄账户办理转账结算 C . 明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储 D . 应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

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• 《人民币银行结算账户管理办法》中规定哪些账户种类不得支取现金（）。

  A . 一般存款账户 B . 单位银行卡 C . 财政预算外资金专户 D . 证券交易结算资金专户

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• 手机银行我的E+账户业务是指手机银行客户通过账号管理的授权功能，允许另一个手机银行客户查询其名下的账户余额或明细信息，但不得进行任何涉及资金转移方面的操作。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪些行为是医务人员在医疗活动中不得存在的。（）

  A . A、违反诊疗规范、常规，实施不必要的检查。 B . B、使用与病情不相宜的诊疗技术、药物和医疗器械。 C . C、隐匿、篡改、伪造、损毁、丢失病历资料。 D . D、接受患者及其近亲属财物或者牟取其他不正当利益。

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• 银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。

  A . 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 B . 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金 C . 利用客户账户过渡本人资金 D . 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

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• 办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

  A . A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。 B . B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。 C . C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。 D . D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。

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• 办理开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

  A . 受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核对企业证明文件原件 B . 受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核查单位法定代表人、授权经办人身份 C . 受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿 D . 受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人身份

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• 各支行（营业部）在银行结算账户的使用中，不得有下列哪些行为（）

  A . 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户 B . 为储蓄账户办理转账结算 C . 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 D . 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

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• 对中资银行业金融机构账户管理的检查主要包括哪些方面（）

  A . 调阅开户、销户登记薄、申请开户资料，对照每个开户单位检查开户资料是否齐全 B . 调阅开户单位营业执照、会计科目表和申请开户资料，对照单位性质、账户性质以及科目归类，检查有无违反规定开立基本账户、一般账户、专项账户和临时账户的情况 C . 检查存款账户分户账、会计凭证，审核结算凭证的对转关系、用途及款项来源，检查有无账户混淆使用情况 D . 检查有无违反资金管理有关规定，将专用资金存入基本存款账户或与流动资金混用的情况

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• 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，开户银行在银行结算账户的使用中，有下列哪些行为，中国人民银行将给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）

  A . 违反规定为存款人多头开立银行结算账户 B . 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 C . 违反规定办理个人银行结算账户转账结算 D . 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

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• 《人民币银行结算账户管理办法》规定，存款人不得发生的行为包括（）。

  A . 出租银行结算账户 B . 出借银行结算账户 C . 套取银行信用 D . 跨行支付

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• 银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面？（）

  A . A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 B . B、利用客户账户过渡资金 C . C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 D . D、空存、空取资金

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• 《人民币银行结算账户管理办法》规定，存款人不得发生的行为包括()。

  A . 出租银行结算账户 B . 出借银行结算账户 C . 套取银行信用 D . 跨行支付

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• 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账户种类不得支取现金？

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• 银行承兑汇票保证金账户管理，不得违反下列哪些规定（）。

  A . 按规定比例收取保证金 B . 按规定实行专户管理 C . 不得与结算账户混用 D . 不得提前支取保证金 E . 保证金账户不能在二级支行开立

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• 根据《人民帀银行结算账户管理办法》的规定，企业不得利用银行结算账户进行（ ）的行为。

  A . 偷逃税款 B . 逃避债务 C . 套取现金 D . 洗钱

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• <>客户境外投资业务存在以下哪些行为的，银行不得办理相关业务（）

  ＜＞客户境外投资业务存在以下哪些行为的，银行不得办理相关业务（） A．在明知客户无真实投资背景 B．交易目的不合理 C．资金来源不合法 D．涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证

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• 境内代理行为境外银行开立人民币同业往来账户须遵守以下哪些规定（）

  A．近二年有走私等严重违反海关监管的行为 B．办理外汇资金汇出入手续时，银行应登入直接投资外汇信息管理信息系统进行业务审核 C．对于跨境人民币结算项下涉及的国际收支交易，按规定进行国际收支统计申报 D．按人民银行相关要求进行人民币跨境收付信息申报

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• 银监会禁止性规定：业务授权方面，不得存在以下哪些行为（）

  A．不确认客户真实意愿授权 B．不审核凭证授权 C．不核实业务授权 D．超权限授权 E．无权限授权

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• 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》，柜台业务授权方面，不得存在以下行为（）

  A．不确认客户真实意愿授权 B．不审核凭证授权 C．不核实业务授权 D．超权限授权

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• 《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户办理以下哪些业务时，需由由单位出具公函，否则一律不得为其办理业务（)。

  A．购买重要空白凭证 B．办理提现、汇款 C．申请签发银行汇票 D．委托银行主动付款

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• 在银行账户管理和使用中禁止发生以下行为（）

  A．未经批准擅自办理开立银行账户、账户年审、账户延期、账户注销等业务 B．不及时清理注销不需使用的银行账户 C．隐瞒或私设银行账户，从事公款私存、设置小金库、账外经营等活动 D．为个人提供企业账户，办理代存代取、转收转付的事项 E．未妥善保管财务预留印鉴、网银秘钥和密码及重要的空白凭证

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