《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案。
相似题目
-
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
-
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的()路径。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到()的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝()。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案,经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时,复印件和摘抄件()与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复印件和摘抄件应当收回销毁。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,选择具备保密条件的会议场所,并根据工作需要()参加会议人员的范围。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。
-
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
-
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。
-
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施:()。
-
银行反洗钱工作信息保密级别分为()
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效技术手段确保客户信息及()的安全。
-
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。
-
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施,任何情况均不得对外提供。()
-
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,公司应当在获得()提供。
-
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密,不得违反规定对外提供。
-
()作为反洗钱工作决策机构,负责反洗钱保密工作管理
-
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,反洗钱保密信息的范围包括()、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
-
各支行需履行的反洗钱义务包括()。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作,依照总行客户风险等级评定标准,划分客户洗钱风险等级,实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识,并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作,以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训,每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次,并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度,对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密,不向制度规定之外的范围透露
推荐题目
- 人类基因有多少对碱基对排列?
- 公司注册登记时,因验资需要在银行开立存款帐户的,凭什么开立账户?
- 计量器具的量程是如何确定的?
- 根据《廉洁从政若干准则》,禁止违反规定选拔任用干部,诸如采取不正当手段为()谋取职位。
- 急性肾小球肾炎最常见的首发症状和就诊原因是()
- 在对爆破作业单位的民用爆炸物品储存库进行全面细致的治安检查时,由于检查内容较多,且有一定的专业性,可以参考爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价检查表,根据被检查库的实际情况,编制详细的检查清单,逐一不漏地对照检查。
- 翻译以下句子1あと一週間で 馬さんの誕生日です2馬さんの誕生日には 私から手作りのプレゼントをもらいました3寒くなりましたから マフラーを買いました
- 《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T20698-2009:凡空气中含有易燃或有爆炸危险物质的房间,应设置独立的通风系统。其机械通风量应经计算或根据实际操作经验确定,但通风设备选型风量不应小于6次/h换气()
- 下列叙述中,不能打开数据库设计器的是()。A.通过菜单中的“文件”→“打开”命令,选择要打开的数据库
- A公司拥有B公司80%的股份,A公司拥有C公司50%的股份,B公司拥有C公司35%的股份,则A公司直接和间接拥有C公司的股份是()。