中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施，任何情况均不得对外提供。（）
相似题目
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
-
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
-
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
-
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
-
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
-
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
-
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
-
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。
-
【选择题】中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（）
-
中国人民银行及其省级分支机构实施反洗钱调查时，（)应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
-
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管（).A.涉及洗钱案件的机构
-
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
-
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应当填写《反洗钱调查审批表》，报（)批准。
-
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
-
金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）
-
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
推荐题目
- 监管员进入作业区域应配戴安全帽，注意龙门吊等机械设备的运行路线，不得在作业的吊车下长时间停留，远离运行的输送带、铲车类等机械设备，确保人身安全。
- 某法人企业总机构在北京，在沈阳、大连分设两个二级分支机构，2012年沈阳分支机构收入、工资、资产分别是80万元、30万元、40万元；大连分支机构收入、工资、资产分别是60万元、40万元、60万元；2013年－季度总机构汇总计算应纳税额160万元，沈阳分支机构－季度预缴所得税税款为（）万元。
- 颞下颌关节强直，完全不能张口的病人最安全可靠的气管内插管方法是（）。
- 动脉采血穿刺部位皮肤消毒直径范围（）
- 26岁已婚妇女，停经46天，下腹部轻度阵发性疼痛及阴道少量流血伴血块10小时。妇科检查：子宫稍大，宫口未开。本例最有效的止血紧急措施应是（）
- 既能化湿，又能祛暑解表的药是（）（）
- 压力管道作业人员分为哪几类？
- 失恋者常见的不良心理：
- 基础护理管理包括（）
- 请教：2013年陕西省会计从业资格考试《财经法规与职业道德》考前密押试卷（一）第2大题第8小题如何解答？