M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

相似题目

• 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

  A . 工商银行总行 B . 工商银行北京分行金融街支行 C . 工商银行上海分行陆家嘴支行 D . 工商银行上海分行

  查看最佳答案

• 某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）

  A . 应当经高级管理层的批准 B . 应当报告中国人民银行 C . 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D . 登记客户身份基本信息 E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  查看最佳答案

• 个人储蓄存款账户是指个人在工商银行开立的人民币、外币存款账户，包括（）以及其他形式的个人储蓄存款账户。

  A . 活期储蓄存款账户（含定活两便储蓄存款） B . 个人定期存款账户 C . 零存整取储蓄存款账户 D . 个人通知存款账户

  查看最佳答案

• S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

  A . A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C . C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D . D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

  查看最佳答案

• 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . 1；1000 B . 1；2000 C . 2；1000 D . 2；2000

  查看最佳答案

• 县级联社应当选择资金实力较强的（）以上（含支行）机构或县级联社开立存放同业资金账户，不得在非银行业金融机构开立账户。

  A . 政策性银行 B . 国有商业银行 C . 股份制商业银行 D . 投资公司

  查看最佳答案

• 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

  A . 工商银行总行 B . 工商银行北京分行金融街支行 C . 建设银行总行 D . 建设银行上海分行陆家嘴支行

  查看最佳答案

• S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）

  A . A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B . B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C . C、长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。 D . D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

  查看最佳答案

• 某企业向工商银行郑州某支行申请开立一般存款账户，符合开立条件，该支行应办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向（）备案。

  A . 工商银行总行 B . 财政部 C . 银监会 D . 中国人民银行当地分支行

  查看最佳答案

• 某企业于2015年8月4日在中国工商银行某支行开立其他存款账户，于2016年6月25日至主管税务机关窗口备案。前台窗口人员受理资料并为其办理，以下说法正确的是（）？

  A . 前台窗口人员录入相关时，帐户性质应为基本存款帐户 B . 纳税人逾期报送资料，系统将自动触发税收（规费）违法行为登记 C . 前台窗口人员应在“存款账户账号报告”界面备案纳税人的银行存款账号信息 D . 前台窗口人员应在“税库银三方协议账号登记”中备案纳税人的银行存款账号信息

  查看最佳答案

• 单位银行结算账户开户时，开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后，由（）签署相关意见，并加盖业务公章，连同客户提交的证明文件报所属支行审批

  A . A、业务经办 B . B、业务主办 C . C、业务主管 D . D、指定柜员

  查看最佳答案

• 为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . A.1；1000 B . B.1；2000 C . C.2；1000 D . D.2；2000

  查看最佳答案

• 符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，农合机构办理开户后应在开户之日起（）日内向中国人民银行当地分支行备案。

  A . A.15 B . B.10 C . C.5 D . D.3

  查看最佳答案

• 某公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立（）。

  A . 基本存款账户 B . 一般存款账户 C . 临时存款账户 D . 个人银行结算账户

  查看最佳答案

• 假如个体工商户马华于2011年4月17日在农业银行新城支行开立了一个新的存款账户，那么马华最迟应于2011年（）前将在农行的新开户账号向主管税务机关书面报告。

  A . 5月2日 B . 5月8日 C . 5月4日 D . 5月17日

  查看最佳答案

• A公司为方便结算于2015年7月30日（星期四）在兴业银行某支行开立一般存款账户，则最早（）日可向该账户汇款。

  查看最佳答案

• 假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。

  A . A、路支行行长 B . B、分行行长室 C . C、总行行长室 D . D、会计主管

  查看最佳答案

• 某企业在承德银行多家支行开立账户，在中天支行开立基本账户，在联谊支行开立一般账户，在隆兴支行开立增资验资户，在营业部开立代发工资账户，则该企业可以选择支行开立网上银行业务（）

  A．中天支行 B．联谊支行 C．隆兴支行 D．营业部 E．任意一家均可

  查看最佳答案

• 他行在我行开立外币同业银行结算账户的，开户申请人如为同业银行分支机构，应当逐户提供（）

  A．法人授权材料原件； B．一级法人授权材料原件； C．一级分行授权材料原件

  查看最佳答案

• 某公司户在工商银行开立了基本账户，以下哪些不符合账户规范（）

  A．在我行其他支行再开立一个基本账户 B．在我行其他支行再开立一般账户 C．在我行同一支行开立两个一般账户 D．在我行其他支行开立临时账户

  查看最佳答案

• 支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。若机构名称为“分行”的，但因属于分行辖属二级分行，均认定为支行层级不得开立B

  是 否

  查看最佳答案

• 企业开立基本户开户时，均需在人民币银行结算账户管理系统录入组织机构代码（个体工商户除外)。（）

  是 否

  查看最佳答案

• 某企业在承德银行多家支行开立账户，在中天支行开立基本账户，在联谊支行开立一般账户，在双桥支行开立增资验资户，在华源支行开立代发工资账户，则该企业可以选择支行开立网上银行业务（）

  A．中天支行 B．联谊支行 C．双桥支行 D．华源支行 E．任意一家均可

  查看最佳答案