在做卡号合并时，会员欺诈指数大于或等于，需与防欺诈小组核实是否可以进行合并（）
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内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。
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建行员工发现其他员工有违反规章制度的行为，以及与建行工作相关的可疑或欺诈性事件时，应立即向哪些部门报告？（）
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肥胖的标准是体重指数(BMI)大于或等于
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期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，撤销其期货业务许可，（）。
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如果投资项目的获利指数大于或等于（），则接受该项目。
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内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。
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在订立保险合同时，由于行为人不合法，或者采取欺诈胁迫手段订立，或者违反法律或行政法规，将导致此保险合同成为（）。
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欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而给银行带来损失的可能性。根据发生的欺诈案件特点，主要的形式有（）。
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当委托人隐瞒事实真相或有欺诈行为时，房地产经纪人应（）。
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虚假申请（骗领）欺诈是指使用虚假或冒用他人身份获取银联卡进行欺诈交易。
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数据输入时的意外差错或欺诈行为，数据传输中信息的丢失、重复或次序差异、被篡改等都可能导致贸易各方信息的差异。这体现了电子支付安全性需求中的（）。
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国际卡境外交易欺诈或伪冒风险原因主要有（）。
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韦伯的原料指数只能大于或等于1，不能小于1。
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发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向（）报告。
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与欺诈相关的另一个概念是推定欺诈，又称涉嫌欺诈，是指虽无故意欺诈或坑害他人的动机，但却存在极端或异常的过失。当注册会计师不能举证自己没有责任时，可能被法院判为（）。
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肥胖的标准是体重指数（BMI）大于或等于（）
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商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。
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无论何种欺诈行为都具有两个共同的特点，一是欺诈方故意陈述虚假事实或隐瞒真实情况，二是欺诈方主观上实施了欺诈行为。
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在注册“小明珠”会员的时候需关联真实的监护人南航会员卡号及姓名（）
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大量出现同一序列的卡号或相同BIN号的交易属于商户洗单风险的主要欺诈特征。此题为判断题(对，错)。
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根据《期货交易管理条例》，期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，（）
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事故赔偿后，又找到原来的行李、包裹，而旅客或收货人又不愿领取时（确有欺诈行为除外)，事故责任列其他。（)
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提醒或回答客户咨询时，应避免反复强调免责条款内容，以防止欺诈。（)
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银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现大量欺诈申请或账户转移案件（）
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