单位和个人身份信息存在疑义，拒不出示辅助证件的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

相似题目

• 单位办理电话用户真实身份信息登记的，可以出示下列有效证件之一：（），且还应当出示经办人的有效证件和单位的授权书。

  A . 组织机构代码证 B . 营业执照 C . 税务登记证 D . 事业单位法人证书或者社会团体法人登记证书 E . 法律、行政法规和国家规定的其他有效证件或者证明文件

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• 单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

  A . 单位负责人 B . 授权经办人 C . 被代理人 D . 代理人

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• 各银行机构在办理核查业务时，一是可以通过客户出示相关个人的（）等其他有效证件，作为居民身份证的佐证。二是可以通过第二代身份鉴别仪来辅助鉴别第二代居民身份证的真实性。

  A . A、户口簿 B . B、护照 C . C、驾照 D . D、以上均是

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• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。

  A . 联网核查结果证明 B . 联网核查不符证明 C . 联网核查通知书 D . 联网核查协查通知

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• 当联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可出示相关个人的（）进行佐证。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照 D . 学生证

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• 自然人要求开立个人银行结算账户应出示身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位存款人因代发工资需要，代理其职工开立个人银行结算账户的，单位承担相应的法律责任，应出示（），并留存单位公函，批量开户清单及法定代表人或单位负责人，授权经办人，被代理人的身份证件复印件。

  A . 单位公函 B . 批量开户清单 C . 法定代表人或单位负责人，授权经办人有效身份证件 D . 被代理人的有效身份证件复印件

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• 对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照

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• 对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

  A . 户口薄 B . 护照 C . 工作证 D . 机动车驾驶证 E . 社保保障卡 F . 介绍信

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• 下列个人银行业务中，须出示本人身份证件的是（）。

  A . 到期支取本人定期存款 B . 开立个人活期储蓄账户 C . 用银行卡取出本人活期存款 D . 用银行卡办理存款业务

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• 中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时，必须出示本人身份证件。

  A .

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• 单位代理个人开户，应出示（）的有效身份证件。

  A . A、单位负责人 B . B、授权经办人 C . C、被代理人 D . D、财务部门负责人

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• 代理他人开立个人银行结算账户的，应要求代理人出示（）的有效身份证件，并留存其身份证件复印件。

  A . 代理人 B . 代理人和被代理人 C . 都不用留

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• 办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 印鉴卡

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• 办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）

  A . 收款人名称 B . 受益人账号 C . 收款人开户银行 D . 收款人电话号码 E . 汇款人与收款人的关系

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• 联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.

  A . 柜员可以直接拒绝办理业务 B . 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务； C . 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。 D . 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。 E . 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

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• 下列个人银行业务中，须出示本人身份证件的是（ ）。

  A . 到期支取本人定期存款 B . 开立个人活期储蓄账户 C . 用银行卡取出本人活期存款 D . 用银行卡办理存款业务

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• 单位办理电话用户真实身份信息登记可以出示证件（）

  A．组织机构代码证, B．营业执照, C．事业单位法人证书或者社会团体法人登记证书, D．法律、行政法规和国家规定的其他有效证件或者证明文件

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• 对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（)等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A.户口薄

  B.护照 C.工作证 D.机动车驾驶证 E.社保保障卡 F.介绍信 此题为多项选择题。

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• 个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时仅需个人填写身份信息，无需出示身份证件。（）

  是 否

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• 口头挂失允许代办，代办需提供双方有效身份证件（如客户可以提供）。如客户不能提供有效身份证件，也可出示辅助证件或提供客户资料信息。（客户信息+账户信息至少3个以上正确信息）（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。金融机构在没有要求个人出示本人身份证件为其开立个人存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿

  A．1000元以上5000元以下 B．5000元以上10000元以下 C．5000元以下 D．10000元以下

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• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

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