银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素？（)

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

  A . A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B . B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C . C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

  A . A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B . B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C . C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 2008年5月12日，境内个人李小姐需将款项从个人储蓄账户中的外汇进行一次性结汇，其中（）应当向当地外汇管理部门申请，经当地外汇管理部门审核真实性后，凭当地外汇管理部门的核准件到银行办理。

  A . A、5万美元 B . B、5万欧元 C . C、50万港币 D . D、都不需要

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

  A . A、大额现金开户 B . B、异常开户 C . C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D . D、一般存款账户

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• 银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人储蓄存款账户是指个人在工商银行开立的人民币、外币存款账户，包括（）以及其他形式的个人储蓄存款账户。

  A . 活期储蓄存款账户（含定活两便储蓄存款） B . 个人定期存款账户 C . 零存整取储蓄存款账户 D . 个人通知存款账户

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• 银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）

  A . 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

  A . A．大额现金开户 B . B．异常开户 C . C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D . D．一般存款账户

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• 个人在银行开立外汇储蓄账户必须提供个人有效身份证件，下列属于有效身份证件的有（）。

  A . 居民身份证 B . 军人身份证件 C . 武装警察身份证件 D . 护照 E . 港澳台通行证

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• 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

  A . A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况 B . B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证 C . C．组织机构代码证和税务登记证 D . D．国家授权机关批准成立的有效批件

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• 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

  A . 重大疾病的医疗费 B . 临时差旅费借支款 C . 代发工资 D . 小额个人劳务报酬

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）

  A . 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信患 B . 授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在 C . 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

  A . A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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• 境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理电子银行个人结售汇业务的个人，应具有凭以下（）有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。

  A . 境内个人的中华人民共和国居民身份证 B . 境内个人的中华人民共和国居民临时身份证 C . 外国人（包括无国籍人）的外国护照 D . 港澳同胞的港澳居民来往内地通行证，台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证

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• 开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？

  A . A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证 B . B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证 C . C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的 D . D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

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• 境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在（）合法注册成立的证明文件等开户资料。

  A . 境内 B . 境外 C . 境内和境外

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• 个人可以如何在银行开立外汇储蓄账户。（）

  A . 到外汇管理局批准 B . 有交易额的相关证明材料 C . 凭相关证明材料 D . 凭本人有效身份证件

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• 银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，以下哪些金额（），可以在银行直接办理。

  A . 1000美元 B . 5000美元 C . 10000美元 D . 50000美元

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• 境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按（）进行管理。

  A . A、境内个人外汇储蓄账户 B . B、境外个人外汇储蓄账户 C . C、境内个人外汇结算账户 D . D、境外个人外汇储蓄账户

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• 个人申请开立、变更、注销外汇储蓄账户的，营业经理应审核个人的（）

  A . 有效身份证件 B . 外汇局核准件 C . 外汇局批复材料 D . 营业执照

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• 境内个人外汇储蓄账户内资金汇出境外当日累计等值5万美元以上的需审核哪些资料： C（）

  A．本人有效身份证件 B．经常项目下有交易额的真实性凭证 C．以上均需要

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