对于机构违规反洗钱（）要求,人行可依据《反洗钱法》对机构采取限期改正、罚款20-50 万元,负责人罚款 5 万元等处理措施
相似题目
-
金融机构配合人行反洗钱调查时，可适当向该客户提供相关工作信息。
-
《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。
-
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
-
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
-
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
-
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
-
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
-
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
-
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
-
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
-
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
-
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
-
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
-
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
-
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
-
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
-
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
-
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。此题为判断题(对，错)。
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。此题为判断题(对，错)。
推荐题目
- 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》要求，按照先检查外观，后检查电气量的原则，查验继电保护和电网安全自动装置，进行电气量检查之后不应再拔、插插件。
- 有机磷中毒毒蕈碱样症状是（）
- 患者，女性，42岁，右眼眼红、眼痛伴视力下降3天。Vod0．3，Vos1.0；Tod34mmHg，Tos15mmHg；右眼球结膜睫状充血，角膜轻度水肿，尘状KP（++），前房轴深3C．T．，周边1／4C．T．，房水Tyndall征阳性，虹膜纹理模糊，瞳孔3mm×3mm，对光反射减弱，晶状体透明，视盘色红，边界清，中心凹反光存在。左眼眼前后段检查正常。患者正确的诊断应该是（）
- 关于抵债资产的处臵，下列说法正确的是（）。
- 从纵向方面看，企业价值观由（）等几个层次组成。
- 高聚物改性沥青基层处理剂进场检验及判定以同厂家、同品种、同批号产品，每批（）
- 热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象不是（）。
- 负责股份公司日常经营管理的是（）
- 哪一项不符合化脓性脑膜炎的脑脊液改变（）
- Thetermvaluesreferstotheprinciplesandbeliefsthatdefinewhatisrightandwrongbehavior.（2.0分）