严格执行保密制度,只有持话单查询才可以提供客户相关资料。
相似题目
-
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履行建立()内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务,参照反洗钱相关规定执行。
-
基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作,下列说法正确的是()。 Ⅰ.建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度,及时维护、更新基金份额持有人的信息,为基金份额持有人的信息严格保密,防范投资人资料被不当运用 Ⅱ.建立完善的档案管理制度,妥善保管相关业务资料。客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存10年 Ⅲ.明确对基金份额持有人信息的维护和使用权限并留存相关记录 Ⅳ.实行信息技术开发、运营维护、业务操作等人员岗位分离制度,限制信息技术开发、运营维护等技术人员介入实际的业务操作
-
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做()。
-
2010年2月,总行下发《中国建设银行不良贷款客户存款账户扣收业务操作流程》,行内机构可以遵循相关流程,对客户在()系统内的所有存款信息进行查询,但查询结果的对外披露应当严格遵守相关法律规定和行内制度。
-
对开展互联网保险业务过程中收集的客户信息,保险机构应严格保密,不得泄露,未经客户同意,可以将客户信息用于所提供服务之外的目的。
-
门卫员要重视保密工作,在实际工作中严格执行保密制度。
-
军工保密资格认证委收到申请单位《武器装备科研生产单位保密资格申请书》及相关材料后,进行书面审查。只有通过了书面审查并决定受理的单位,才可以进行现场审查。
-
商业银行应按照有关法律法规要求,高度重视客户信息安全与保密工作,开展电子资金转移与支付业务时,严格执行《电子银行业务管理办法》等相关规章制度。其中:相关电子资金转移和支付业务使用电子设备包括但不限于()。
-
各公司对载有技术秘密的()等资料及样品,应注明保密字样,并采取保密措施,归档保存,严格查阅、借阅制度。
-
会计档案的查询、调阅和保管应严格执行安全和保密制度。经会计档案管理部门主管审批,可以在办理交接手续后外借。
-
只有当客户个人理财交易账户中所持有理财产品的可用余额、待确认份额和冻结份额均为()时(可使用5933交易查询)才可以销户。
-
负责代收业务处理的银行相关人员负有保密义务,不得擅自对外披露企业客户及个人客户的财务状况、账户信息和交易信息等,应严格遵守企业网上银行业务的各项规章制度,保守商业秘密。()
-
华夏银行推行客户经理持证上岗制度,只有取得()证书才可以提出聘用申请。
-
只有当客户个人理财交易账户中所持有理财产品的()均为零时(可使用5933交易查询)才可以销户.
-
个人客户申请办理委托扣缴业务,持相关资料到()申请办理账户授权。
-
服务中心员工应严格执行安全保密制度和客人()保密制度。
-
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向()。
-
协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
-
统计资料为本行的内部机密材料,要严格执行保密制度,未经允许不得查询、引用。()
-
联网核查结果显示一项或多项客户信息不符,严格执行相关规章制度,要求客户提供如()等其他辅助证件,同时加强业务培训,认真做好客户身份核实工作
-
经办机关及网点在协助有权机关办理完冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知客户。但有权机关要求保密的,各机构和网点应严格遵守保密制度()
-
原准则中资产评估档案的管理应当严格执行保密制度。除下列情形外,资产评估档案不得对外提供:()。
-
义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由()另行制定
-
酒店各部门原则上不提供住客信息查询服务,统一口径“先生/女士,很抱歉,酒店住客信息属于保密信息,只有公安司法机关才有权进行查询,我们无法提供查询服务()
推荐题目
- 当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,人民法院应予支持。
- 隧道防水与排水,是保证隧道()重要条件。
- 制动器制动力距不足有哪些原因?
- 关于慢性风湿性心脏瓣膜病的描述中.下列哪一项是错误的?()
- 运用平衡分析法,经济指标之间要有相互联系的平衡关系。
- 土地经济学的研究方法包括()。
- ls命令的参数中,列出所有文件(包括“.”项)的是()
- 婴幼儿的右侧支气管较垂直,因此异物较易进入右侧支气管()
- 扩张性财政政策和扩张性货币政策的混合结果是()
- 在《文学是最好的教育》一文中,勒克莱齐奥说“ 我觉得读书恰恰也有这样一种诠释自我意识的力 量 ”,结合上下文,可以推断出这句话中的“自我意识”的具体内容是()