联网核查结果显示一项或多项客户信息不符，严格执行相关规章制度，要求客户提供如（）等其他辅助证件，同时加强业务培训，认真做好客户身份核实工作

相似题目

• （）是指一名任职者为完成一定的组织职能或工作使命而承担的一项或多项相关任务的集合。

  A . 职务 B . 任务 C . 职责 D . 职位

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• 代理结算业务管理是指农业银行各级机构按照客户的委托，为客户开通（）等业务的一项或多项。

  A . 代理汇兑 B . 代签银行汇票 C . 代签银行本票 D . 代理资金监管

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• 联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证（）。

  A . 身份证鉴别仪； B . 户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件； C . 当地社会保障卡、当地居住证、学生证（仅限高校在读学生使用）； D . 工作证、机动车驾驶证。

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• 柜员受理客户密码重置时，应要求客户提供身份证件，并严格执行联网核查，联网核查结果无法确认客户身份的，可在（）内申请密码重置。

  A . 3日后2个月内 B . 当日至2个月内 C . 次日至2个月内

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• 如果认为某组成部分存在特别风险，且该特别风险可能导致集团财务报表发生重大错报，集团项目组或该组成部分注册会计师应执行下列（）中的一项或多项工作。

  A . 针对特别风险实施特定的审计程序 B . 对与特别风险相关的一个或多个账户余额实施审计 C . 运用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅 D . 对与特别风险相关的交易或披露实施审计

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• 由一项或多项工作任务组成的一个明确的相关责任领域或业务流程节点叫（）

  A . 职业生涯 B . 职位 C . 职责 D . 职业

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• 认证不符包括专用发票票面上的84位密文，经解密后与同一发票票面上的（）项数据有一项或多项不符。

  A . 1 B . 3 C . 5 D . 7 E . 9

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

  A . 拒绝办理 B . 暂停办理 C . 继续办理 D . 暂停办理进一步核实身份

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• 办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。

  A . 留存身份证复印件后继续办理业务 B . 要求客户出示印鉴卡 C . 直接为客户办理业务 D . 拒绝为该客户办理相关业务

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• 在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。

  A . 添加 B . 修改 C . 删除 D . 下载

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• 针对可能导致集团财务报表特别风险的重要组成部分，集团项目组或代表集团项目组的组成部分注册会计师应当执行下列一项或多项工作。其中不恰当的是（）。

  A . 使用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审计 B . 使用集团层面财务报表重要性对组成部分财务信息实施审计 C . 针对可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险实施特定的审计程序 D . 针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露实施审计

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• 成功的职业素质因素包括（）选择一项或多项。

  A . 健康素质 B . 个性人格素质 C . 品德素质 D . 能力素质

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• 质量检验就是对产品的一项或多项 进行观察、测量、试验，并将结果与规定的质量要求进行比较，以判断每项质量特性合格与否的一种活动（）

  A．问题特性 B．质量标准 C．报告的功能 D．检验标准

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• 当个人的核查信息中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，或经过进一步核实属虚假证件的，应立即停止办理相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系。（)

  是 否

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• 当个人客户的姓名、身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各营业网点可继续为该客户办理业务，并将核查结果明确告知客户（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

  是 否

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• 如认为某组成部分存在特别风险，且该特别风险可能导致集团财务报表发生重大错报，集团项目组或该组成部分注册会计师应执行的一项或多项工作包括（)。

  A．针对该特别风险实施特定的审计程序 B．对与该特别风险相关的交易或披露事项实施审计 C．运用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅 D．对与该特别风险相关的一个或多个账户余额实施审计

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• 共享服务知识库客户服务类知识文章根据知识内容属性选择知识类型时，可在规章制度、操作规范、理论知识或常见问题中选择其中一项或多项（）

  是 否

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• 以下各项属于五礼的有（）选择一项或多项

  A．吉礼，凶礼，兵礼 B．凶礼，宾礼，嘉礼 C．吉礼，军礼，嘉礼 D．兵礼，婚礼，冠礼

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• “（）”或“（）”也是对教师的尊称。选择一项或多项

  A．西宾 B．西席 C．东家 D．幕客

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