各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

相似题目

• 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷经营管理过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分（）

  A . A.对已发现的风险预警信号未及时报告，造成贷款损失的； B . B.在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的； C . C.未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的； D . D.违反规定办理借新还旧业务的

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• 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷调查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分（）

  A . A.帮助客户编造虚假材料套取银行信用的； B . B.未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查的； C . C.对发现的重大问题故意隐瞒，误导审查的； D . D.未按规定核实抵押物、质物及保证人情况，造成担保合同无效的

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• 违反上海银行各项业务会计审核制度规定的，有下列（）行为之一但尚未造成经济损失的，由分、支行以上会计部门（含）以“限期整改通知书”责令限期改正，并可由其所在行或者有关主管部门依法依规给予行政处分。

  A . A、未按照规定程序审核或审核不符合规定的。 B . B、未按照规定提供资料或资料提供不全的。 C . C、未按规定要求出账或出账不符合规定的。 D . D、阻挠、干扰会计审核人员正常行使审核权限的。

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• 经营行行长在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。

  A . 未按规定配备客户经理（组）或风险经理的 B . 未按规定召开贷后管理例会 C . 未按规定建立统一的信贷档案库、落实信贷档案管理的 D . 未组织落实批复文件中关于贷后管理要求的

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• 对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理；情节严重的，移送有关部门处理()。

  A .

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• 按照员工奖惩管理规定，有下列违反物资采购管理行为之一的，视情节轻重，给予罚款500元，同时给予转岗、待岗或下岗处理。（）

  A . A、不按照技术标准，工艺文件和图样进行物资采购和储备，对产品质量和生产造成影响的； B . B、不按照采购文件所明确的物资品种、规格、数量、质量等要求进行采购，对产品质量和生产造成影响的，造成积压成为呆账； C . C、利用工作之便，收受索取他人财物，使公司利益受到损失的。

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• 违反《中央和国家机关差旅费管理办法》规定，有下列（）行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任。

  A . 单位无出差审批制度或出差审批控制不严的 B . 虚报冒领差旅费的 C . 擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的 D . 不按规定报销差旅费的 E . 转嫁差旅费的 F . 其他违反本办法行为的

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• 收费单位违反本办法规定，具有下列情形之一的，由各级价格、财政部门按照职责分工责令改正，并按有关规定予以处罚（）。

  A . A、自行提高收费标准、延长收费时限、增加收费频次等违规乱收费的 B . B、继续收取已明令取消或停止执行的收费标准的 C . C、未按规定向社会公示收费项目、收费标准收费的 D . D、未按规定申领收费许可证或办理变更手续等收费的 E . E、其他违反收费管理规定的

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• 风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。

  A . 未按规定对客户部门的贷后管理工作进行检查监督的 B . 未按规定进行风险监测的 C . 隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或损失的 D . 未及时发现应发现的重大风险预警信号的

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• 内部银团贷款业务中，参加行有下列行为之一的，按照内部银团协议的约定承担相应违约责任（）。

  A . 不按内部银团合作协议规定向账户代理行指定的帐户划款的 B . 发现内部银团贷款重大事项不及时向牵头行或账户代理行反馈的 C . 不按内部银团管理办法及农业银行贷款管理有关规定对贷款进行管理或管理不到位造成贷款风险的 D . 其他影响内部银团贷款正常运作的行为

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• 按照《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不能清楚判断出自己的行为是否违反本守则时，可以向本机构（）咨询。

  A . 监察稽核部门 B . 内控合规部门 C . 人力资源部门 D . 风险管理部门

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• 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷经营管理过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分（）

  A . A.未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的； B . B.在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的； C . C.未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的； D . D.对贷款检查中发现的违规行为未予以指出并采取相应措施的

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• 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷审查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分（）

  A . A.隐瞒审查中发现重大问题的； B . B.未经调查程序进行审查并提交正式审查报告的； C . C.不坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的； D . D.审查通过明显不符合国家产业政策、信贷投向的调查报告和评估报告的

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• 各级分行用户有下列行为之一的，除依照《征信业管理条例》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等相关规定接受外部监管部门处罚外，需按照交行各级领导干部问责办法、《交通银行员工违规行为处理办法》（交银发〔2011〕2号）有关规定，对相关单位负责人和当事人进行责任追究；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）

  A . 违法提供或出售个人信用信息 B . 因过失导致泄露信息 C . 未经同意查询个人信息 D . 未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信用信息，或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息，情节严重或者造成严重后果的

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• 《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》旅行前的违规行为，按照（）。

  A . 从新兼从重 B . 从新兼从轻 C . 从旧兼从重 D . 从旧兼从轻

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• 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷调查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分（）

  A . A.帮助客户编造虚假材料套取银行信用的； B . B.未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查的； C . C.对发现的重大问题故意隐瞒，误导审查的； D . D.未按规定对客户测定信用等级的

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• 被稽核审计单位或个人违反本规程规定，存在下列（）行为之一的，审计机构应责令其限期改正；拒不改正的，报请公司总经理按照“员工违规处理办法”处理。

  A . 拒绝提供或拖延提供与审计事项有关的文件、资料及证明材料的，或者提供虚假资料、阻碍审计的行为 B . 正在进行的严重违反财经纪律、侵害公司经济利益、造成严重损失浪费的行为 C . 无正当理由拒不执行审计意见书和审计决定的行为 D . 报复陷害审计人员的行为

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• 各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。

  A . 未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的 B . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的 C . 未按规定重新识别客户身份的 D . 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的

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• 员工若违反本《中国农业银行员工行为守则》的内容，将按照员工违规处理的相关规定予以处理，直至（）

  A．解除劳动合同 B．开除党籍 C．承认错误 D．处理完毕

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• 《中国农业银行员工违规行为处理办法》中关于员工违反银行卡业务管理，有下列行为之一的，给予警告至记过处分（）

  A．未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的 B．未按规定对商户资料真实性、完整性、一致性进行调查审查审批的 C．未按规定受理密码重置或密码挂失的 D．按规定补卡、换卡、销卡的

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• 根据省联社《员工违规处理办法》，违反银行承兑汇票管理规定，有下列行为之一的，给予经济处罚，同时可给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分或解除劳动合同处理（）

  A．签发银行汇票未纳入统一授信管理的 B．签发没有真实贸易背景银行承兑汇票的 C．未按规定收取、管理保证金或办理担保手续的 D．承兑后未按规定进行跟踪检查或检查不力的 E．向超过提示付款期限，但在票据权利时效内请求付款的持票人付款的 F．其他违反银行承兑汇票管理规定的行为

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• 有下列行为之一，按照我行《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》对客户身份识别违规行为的处罚标准进行问责（）

  A．违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的 B．未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查,造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的 C．客户身份资料至少保存5年以上的 D．泄漏客户身份资料和交易信息的

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• 违反《保密法》规定，有下列行为之一的，由所在单位保密委员会办公室视情节轻重提出惩处建议，经本单位保密委员会审批后，按照公司员工奖惩有关规定，给予相应的党纪或纪律处分、经济处罚、组织处理：非法（）国家秘密载体的

  A．持有 B．传递 C．复制 D．获取

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• 对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理;情节严重的，移送有关部门处理（)。

  A.制作虚假对账单据或对账信息 B.造成对账单据丢失的 C.伪造存款人回执、与存款人勾结的 D.对账不符处理不及时 此题为多项选择题。

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