客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的，其问责标准为（）。
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营业部柜台人员必须严格检查、审核营销人员新开发客户的开户资料，确保开户资料真实、完整、合规。
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根据上海银行各项业务会计审核制度的要求，（）以资料完整性、会计凭证真实性和合规性以及资料中相关要素，如出账金额、日期、审批人、有关客户信息等内容为审核要点。
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
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客户经理未对开发商提交资料的真实性、有效性、一致性进行审查的，其问责标准为关注类。
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负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。
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受理物流金融业务后，经办客户经理在（）个工作日内，对借款人进行双人实地调查，核查资料的完整性和真实性
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《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
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本机构的会计工作和会计资料的真实性、完整性、合规性负责的是（）.
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账户管理要在合法合规的前提下，坚持管理操作规范化、标准化，客户资料真实、有效、完整、一致的原则。（）
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期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（）
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复审机构对初审机构提交的单位客户影像文件完整性、合规性及其与相应电子信息内容的一致性进行审核，并与单位客户书面相关资料进行核对。
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客户修改代付业务，需要提交（）、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供），柜员重点审核企业客户的注册资格及提交资料的真实性、完整性。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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初审机构应对单位客户书面相关资料和影像文件的真实性、完整性、合规性进行审核，并确保书面相关资料、影像文件与电子信息内容的一致性。
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商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案。
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发行人及有关中介机构应按要求在所提供的有关文件上发表声明或签字，对申请文件的真实性、准确性和完整性作出承诺。（）
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对客户身份、账户资料、预留银行印鉴和存款、支付凭据等的真实性、完整性、合规性负责，严格执行有关金融法规和各项操作规程，确保运营分管业务的真实、完整、合规（）
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（)客户身份。
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经办人员负责对客户身份的真实性、业务资料的真实性、业务的合规性和完整性进行审核（）
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业务申请受理机构必须对所提供资料的真实性、完整性和有效性负全责（）
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现场调查后符合条件的申请，客户经理应将申请资料和调查报告提交贷款行业务主管或其他相关人员，由复核人对贷款申请的合规性、资料完整性和调查的准确性进行复核。复核的内容包括（）
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根据我行信贷业务操作规程要求，客户经理在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）
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客户经理对放款前调查及收集资料的合规性、有效性、完整性负责（）
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银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查（）
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