根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。

相似题目

• 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C . 在职责范围内调查可疑交易活动； D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。

  A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

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• 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

  A . 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B . 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。 C . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。 D . 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政 E . 管理等部门核实客户的有关身份信息。

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

  A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）

  A . A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B . B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C . C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D . D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务

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• 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）

  A . A、应当建立健全反洗钱内部控制制度 B . B、应当建立客户身份识别制度 C . C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 D . D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

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• 关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

  A . 由国务院反洗钱行政主管部门设立。 B . 接收、分析大额和可疑交易报告。 C . 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 D . 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

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• 下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

  A . 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B . 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

  A . A.组织、协调全国的反洗钱工作 B . B.负责反洗钱的资金监测 C . C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D.在职责范围内调查可疑交易活动 E . E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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• 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）

  A . A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B . B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 D . D.提供反洗钱资金监测信息 E . E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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• 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）

  A . A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 B . B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 C . C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 D . D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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• 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

  A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

  A . 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

  A . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 B . 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 C . 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 D . 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

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• 根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。

  A . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供 B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C . 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D . 司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

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• 根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）

  A . 金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C . 客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记 D . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁

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• 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

  A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人 B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案 D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

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• 下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

  下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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• 《反洗钱法》从国家立法层面上明确了国务院反洗钱行政主管部门及相关部门的监管职责和分工，确立了我国“一个部门主管，多部门参与并协调配合”的反洗钱监管体制。（)

  是 否

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• 关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）

  A．各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人 B．临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作 C．留存必要的工作记录，及时报告可疑线索 D．配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析 E．全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

  A．反洗钱刑事诉讼 B．反洗钱行政调查 C．提供给税务机关开展税款征收工作 D．征信管理

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