若某可疑值经分析确认是由于错读、错记、错误操作以及确实为测量条件发生意外的突然变化而得到的测量值,可以随时将该次测量得到的数据从测量记录中()。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
客户在凭证上签字确认后,柜员发现确系内部操作失误导致错入账的,以下几种处理方式是正确的()。
-
生产事故:由于指挥错误,或者违反工艺操作规程和(),造成停产、减产以及井喷、跑油、跑料、串料的事故。
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
-
风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和()发送的直接确认类事件进行分析、判断,依据风险事件确认标准等因素,准确判定事件的性质,确认准风险事件的最终状态,评定相应风险等级的过程。
-
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。
-
在制定纠正措施前分析质量问题时,由于根本原因一般并不明显,因此需要仔细分析产品的规范,以及所有有关的过程、操作、()、服务报告和顾客意见。
-
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识,熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程,以及发现、处理()的措施,使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
-
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
-
通过突变分析最终将“基因”确定为遗传单位后,就必须从分子水平评价基因的功能。这一问题的成功解决是由于发现了()。
-
异常就是程序在运行的过程中,由于使用环境的变化以及用户的操作而产生的错误。
-
金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后应当()
-
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中,在完成异常交易分析并确认可疑交易后,总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心()
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的异常交易经分析不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录()。
-
费茨和琼斯在1947年分析了飞行驾驶中出现的460个操作失误,发现其中68%的错误是由于()不当引起的。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过15个工作日。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
-
农村商业银行确认可疑交易后,应当于()个工作日内向省联社提交可疑交易报告,由省联社转报中国反洗钱监测分析中心
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,可不记录分析理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
-
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后,确认为可疑交易报告的,应当记录()。
-
义务机构在开展可疑交易甄别分析工作时,可以扩宽思路,将可疑交易甄别分析工作与其他证券公司合规管理以及监测工作相结合。本次培训中提及的相关专项工作包含:()。
-
3号令规定金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。()
-
公司反洗钱机密信息主要指经公司确认的应当向当地人民银行分支机构报送的般可疑以及重点可疑交易报告信息,包括()
-
村镇银行应加强对系统筛选的异常交易以及业务办理过程中可疑行为的人工甄别,做好可疑交易分析的记录()
-
重组义务确认为预计负债,除同时满足预计负债的三个一般确认条件外,还需要存在的情况是有详细的重组业务技术先进性分析报告。()