金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后应当（）
相似题目
-
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
-
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
-
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
-
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
-
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
-
金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
-
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。
-
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
-
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，制定统一的可疑交易报告后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系。（）
-
复核岗位应当（)复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定（)为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（)
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的异常交易经分析不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录（)。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过15个工作日。（)
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
-
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（)。
-
3号令规定金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。（)
-
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程________后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）
-
从业机构应当执行（）报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求
推荐题目
- 简述呼吸衰竭的鉴别诊断。
- 患儿，男，8岁，右手外伤后感染，右腋窝出现肿块，疼痛，伴发热、头痛2日。查体：体温39℃，右侧腋窝有一4cm直径大小的肿块。质韧、压痛、无波动感，皮肤红、肿、热。白细胞15×109/L，中性粒细胞89%。具备以下条件可切开引流的是（）
- 金属材料的机械性能主要有冲击韧性、（）。
- X线摄影中表示X线“量”的是（）
- 甲醇流量计损坏可采用标定柱标定的方法对加注量进行计算。
- 调式音阶中所构成的各种音可分为（）音程、（）音程、（）音程（）音程四种。
- 劳动经济学家把引起补偿性工资差别的非工资性因素归纳为（）
- “永明体”诗人中创作成就最高的诗人是（)，“余霞散成绮，澄江静如练大际识归舟，云中辨江树”等都是其传诵时的佳句。
- 按照公司保密管理规定，公司涉密人员上岗前应进行保密审查，在岗时签订保密承诺书，离岗离职时进行脱密期管理，并签订保密承诺书，办理涉密载体的交接手续。（)
- 3、弹性流体动力润滑是研究高副接触零件间动力油膜力学性质的。