非法集资洗钱案件包括传销洗钱案。（）
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重大洗钱案件中一类案件包括（）。
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陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
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非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容？（）
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对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送。
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对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。
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涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
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依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“向社会公开宣传”仅指直接传播信息，不包括放任信息扩散。
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在委托贷款业务中，银行面临（）风险，可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
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以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理 ②辖区内的消费者权益保护 ③辖区内的保险产品审批 ④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管
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重大洗钱案件中二类案件包括（）。
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各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
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非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
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非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）
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以（ ）股权投资基金为名的非法集资案也自2008年开始在天津等地发生并蔓延。
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金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害（）和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
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非法集资的常用手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势和利用亲情诱骗（类似传销)等等。（)
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非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款洗钱案。（）
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非法集资洗钱案件包括贷款诈骗洗钱案。（）
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根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
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展业外勤发生重大案件（包含但不限于保险欺诈、非法集资、滞挪保费保险金、侵占、传销等）给公司或客户造成重大损失的，涉案展业单位各级主管除了承担管理责任外，并进行重大案件管理责任追究，错误的说法是（）
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查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)
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金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，金融传销的危害性有哪些（）
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