员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()
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不准违反规定开立和使用账户,不准出租出借账户或转让他人使用,可以利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。
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可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。
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严禁()为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件,或通过本人账户过渡客户资金。
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严禁利用()/银行账户过渡本人资金,或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金
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员工将本人账户(卡)出借、出租供客户使用,充当资金交易中介,或利用其工作之便,与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益,情节严重的,给予()处分。
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信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金。
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禁止利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户()。
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严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
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经客户同意,通过客户个人账户为银行员工过渡资金。
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不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
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对于公安机关或司法机关正式提供的文件显示客户(持卡人、申请人、代理人等)曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡账户以及相关各类验证工具的,同一商业银行在全国范围内对该客户(持卡人、申请人、代理人等)开立的借记卡账户数量不得超过____张。限制时间自收到公安机关或司法机关正式文件之日起至少____年。
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严禁通过本人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存()
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严禁利用客户账户过渡本入或他人资金,但可以通过本入、他人账户归集、过渡银行、客户资金()
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严禁信用社工作人员替客户保管存折,严格禁止柜员自行办理本人业务或通过掌控他人存折周转、过渡客户资金()
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