金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）

相似题目

• 项目经理与职能经理有时将要共同指导团队建设过程。为了项目的成功，有必要对于项目团队成员的双重领导报告角色进行有效管理。为确保此过程成功，项目经理应该集中精力关注哪些可交付成果？（）

  A . A、绩效改进，绩效评估依据 B . B、项目章程，绩效评估 C . C、团队建设，表扬奖励，人员配备管理计划 D . D、项目管理计划，工作分解结构，责任矩阵

  查看最佳答案

• 对于出现哪些情形医疗卫生机构应当在2小时内向所在地的人民政府卫生行政主管部门报告？

  查看最佳答案

• 二线城市某医疗机构发生放射事件，以下哪种情形应当及时进行调查处理，如实记录，并按照有关规定及时报告卫生行政部门和有关部门（）

  A . 放射性同位素丢失、被盗和污染的 B . 人员误照或误用放射性药物的 C . 设备故障或人为失误引起的其他放射事件 D . 放射治疗实际照射剂量偏离处方剂量25％以上 E . 以上情形均包括

  查看最佳答案

• 营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（）。

  A . 一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的 B . 属于利用新的造假手段制造假币的 C . 有制造贩卖假币线索的 D . 持有人不配合金融机构收缴行为的 E . 持有人配合金融机构收缴行为的

  查看最佳答案

• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）

  A . A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

  查看最佳答案

• 在进行RF优化的过程中，对于天线的调整，我们应该遵循以下哪些原则（）

  A . 天线主瓣辐射方向不能有明显的建筑物阻挡 B . 天线主瓣可以适当的沿道路方向覆盖 C . 天线机械下倾角尽量控制在10以内 D . 小区覆盖的控制，小区覆盖半径控制2/3L范围之内，L为站间距.注意L不是平均值，而是任何两站的站间距

  查看最佳答案

• 金融机构在收缴假币过程中，出现以下（）情形的，应立即报告当地公安机关。

  A . 有制造贩卖假币线索的 B . 属于利用新的造假手段制造假币的 C . 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10张、枚）以上 D . 持有人不配合金融机构收缴的

  查看最佳答案

• 融资性担保机构应在24小时内及时向监管部门报告的重大风险事件包括以下哪些情形：（）。

  A . 融资性担保机构发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失的 B . 融资性担保机构重大债权到期未获清偿致使其流动性困难，或已无力清偿到期债务的 C . 发现融资性担保机构主要出资人虚假出资、抽逃出资或主要出资人对公司造成其他重大不利影响的 D . 3个月内，融资性担保机构董事会、监事会或高级管理层中有三分之一以上辞职的

  查看最佳答案

• 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）

  A . A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员

  查看最佳答案

• 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

  A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元 B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

  查看最佳答案

• 对于重要空白凭证的管理发现有以下哪种情形可不对直接责任人和机构负责人进行相关处罚（）。

  A . 重要空白凭证出现损毁 B . 重要空白凭证出现账实不符 C . 柜员之间私自办理重要空白凭证调剂 D . 未按规定定期对重要空白凭证进行查库

  查看最佳答案

• 医疗机构发生以下情形时，应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告：（）

  A . 10例以上的医院感染暴发事件 B . 发生特殊病原体或新发病原体的医院感染 C . 可能造成重大公共影响或严重后果的医院感染 D . 5例以上医院感染暴发

  查看最佳答案

• 《监管检查违规问责标准》规定，对于印鉴卡使用不规范进行违规问责的包括但不限于以下哪些情形？（）

  A . A、账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销。 B . B、预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定。 C . C、未与存款人办理印鉴卡交接签收手续。 D . D、印鉴卡未入库保管。

  查看最佳答案

• 医疗机构发生以下哪些情形时，应按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告（）

  A . A、5例以上的医院感染暴发事件 B . B、10例以上的医院感染暴发事件 C . C、可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染 D . D、发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染 E . E、由于医院感染暴发直接导致患者死亡

  查看最佳答案

• 以下哪些情形应该采用外部评估方式进行价值评估（）。

  A . A．司法或仲裁机关要求必须采用外部评估的 B . B．拟接收押品实施以资抵债的 C . C．银监会要求采用外部评估的 D . D．承包经营权、海域使用权、森林资源

  查看最佳答案

• 金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

  A . A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

  查看最佳答案

• 金融机构对以下哪些情形应进行报告（）

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

  查看最佳答案

• 医疗机构发生医院感染，在哪些情形下应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告？

  查看最佳答案

• 保险机构有下列哪些情形（）之一，应当自该情形发生之日起15日内，向中国保监会报告。

  A . 变更出资额不超过有限责任公司资本总额5％的股东，或者变更持有股份有限公司股份不超过5％的股东，上市公司的股东变更除外 B . 变更出资额不超过有限责任公司资本总额10％的股东，或者变更持有股份有限公司股份不超过10％的股东，上市公司的股东变更除外 C . 保险公司的股东变更名称，上市公司的股东除外 D . 保险公司分支机构变更名称 E . 中国保监会规定的其他情形

  查看最佳答案

• 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？

  A . A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

  查看最佳答案

• 医疗机构发生以下情形时，应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告（）

  A . 10例以上的医院感染暴发事件 B . 发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染 C . 可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染 D . 5例以上医院感染暴发 E . 由于医院感染暴发直接导致患者死亡

  查看最佳答案

• 各（）根据考评表对员工进行考评，对于出现扣分情形的填写考评报告单

  A．核算单元 B．部门中心 C．安质部 D．总经理部

  查看最佳答案

• 对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）

  A．客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员 B．客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 C．客户为外国政要或其亲属、关系密切人 D．客户多次涉及可疑交易报告

  查看最佳答案