下列关于网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批要点错误的是().
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对网点负责人内控审核、审批事项要点说法不正确的有()
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下列需要网点负责人进行审核审批的是()。
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以下关于协助法院开展查、冻、扣存款说法正确的是()
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营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
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会计结算部门现金管理岗负责对各营业网点间的现金调拨业务和对外的现金调拨业务进行审核,根据审批完备的手续办理现金调缴业务。
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下列不需要网点负责人进行审核审批的是()。
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哪级机构负责对操作风险管理框架进行审批和定期检查()。
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网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于()次,每季覆盖所有自助设备。
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对网点负责人内控审核、审批事项要点说法正确的有().
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营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
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网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点:()
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国家对()类司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构不实行登记管理制度,其资质审批、注册管理由其行政管理部门负责。
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人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时,应要求其出示()。
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业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
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负责行政审批的政府部门或者机构、负责安全监督管理的政府有关部门,未依照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》履行职责,发生特大安全事故的,对部门或者机构的正职负责人,根据情节轻重,给予撤职或者开除公职的行政处分;下列说法正确的是()。
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有权机关直接至网点要求进行协助冻扣的,由网点负责审核司法查询(协助查询)、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书,审查通过的,填写《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》。()
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__负责对辖内机构寄库业务准入进行审批。申请开办机构向__提出申请,分行批准后,向总行备案()
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根据《关于新增反洗钱系统司法查冻扣功能的通知》及《反洗钱系统司法查冻扣模块操作说明书》的要求,认真学习,确保辖内各营业网点快速掌握系统操作流程,并在()日内完成尽职调查,对于未通过逻辑集中系统、协助查控综合管理系统渠道进行的查冻扣信息,应及时通过“司法查冻扣客户明细录入”功能录入系统。
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分支机构负责人或员工因违规进行证券交易被实施没收违法所得处罚,或对违法违规行为负有责任被实施没收违法所得行政处罚措施的会影响公司分类评价扣 3 分()
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反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息,于()向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
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网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是?()
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对各类网络查控平台发起的查冻扣特殊业务,,营业机构如遇客户询问和投诉,,可告知客户相关冻结机关及冻结文书号等信息,,请客户与有权机关联系确认()
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支行负责人必须坚持每月对辖内网点3次安全自查和2次以上的查库制度()
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各营业网点受理法院办理的查冻扣业务时,可只要求一名工作人员提供工作证和公务证,另一名执行人员提供工作证即可()
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