客户无法联系,无法进行核实和对账的,分行应分析该账户交易情况,经()审批后采取限制账户结算等手段,有效控制账户结算风险
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如果在对贷记卡申请人的调查中发现证件不一致或者无法核查的,可通过()人员联系客户补充证明,由()人员通过NOTES或传真发给二级分行调查人员。
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当()等交易出现异常情况(如系统原因、账户冻结等)导致资金无法正常转入客户账户时,系统于异常交易日(T日)日终将异常资金转到一级分行“其他应付款”科目下的理财产品异常挂账专户中,并生成异常交易报表,一级分行和网点可根据相关报表进行后续处理。
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各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
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境外汇入汇款经过查询仍无法解付,挂帐()后需联系省分行进行退划处理。
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对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。
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支行无法打印于其它支行开立对公账户的客户对账单.
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如无法读取绿卡借记卡和存折账户信息的,客户应到储蓄网点进行()。
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对于支行能确定因企业破产、倒闭、停业等其他原因无法对账的客户,分行录入员不予管理。()
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通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
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临时户到期开户网点应联系开户单位办理展期或销户,对无法联系到客户的,应将账户()
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有条件的分行要对所有电子银行客户进行回访;无法做到全部回访的分行要根据回访客户的先后次序,()。
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客户本人查询、打印理财产品对账单,需持本人有效身份证件,在协议账户所在一级分行辖属任一网点进行。()
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当季只有计息交易,存款余额在()元以下且确实无法与客户联系的存款帐户,可打印分户帐,经会计主管签字确认后,附于余额对账单下备查。
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如存款人首次在我行开户,或系统中客户预留电话无法联系到存款人的,方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实,并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记,并注明“代理开户联系电话”字样()
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对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实,柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实,并在相关变更资料上记录核实情况,如我行系统无联系方式,应让客户部门上门核实具体情况后再酌情办理。()
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客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时,营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份,如需省分行业务处理中心进行审批时,应由客户填写《对私客户信息修改申请表》,并由客户本人签字确认()
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对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认,对无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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对账期内无法完成对账的客户,如存在下述哪些情况,经逐笔核实且经有权人审批通过后报备至总行运营部()
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经核实联系电话有下列情况下(),无法证明合理性的,应按照监管部门要求或行内有关规定进行处理
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对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员应在电话核实无误后再办理开户。对于被代理人联系电话无效、空号、无法接通或接通非本人的,柜员应拒绝代理开户申请()
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对于客户反馈的对账不符信息,由对账中心或营业网点联系客户查清核实,对账中心要对营业网点核实结果进行审核。属于未达账项或错账的应按有关记账或调账流程处理()
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根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),对账户使用存在可疑情形的,分行营运部应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向哪个机构报告()。
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对于预约换卡(包括到期换卡以及挂失换卡等)超过6个月未领取,确实无法联系到客户的,由各二级行部重要单证管理部门履行报批手续,分行个人金融部审批同意后,由申请网点进行作废处理。()此题为判断题(对,错)。
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因系统等原因造成客户无法通过网银对账,需将对账方式先改为“其他(纸质)”再改回“网银”的,由柜面经理填写业务凭证,注明账户名称、账号、账单号、调整原因等,经审批办理()
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