通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
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在办理网银企业客户注册、补办证书、业务恢复、增加操作员、集团理财业务授权及修改授权级别等业务之前,()要通过电话或传真向开户行会计主管核实申请事宜,确认()的真实性,并进行相关登记和记录。
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对于个人客户单笔等值()且由代理人办理的支付业务,必须通过电话向存款人进行核实,以确定该笔业务的真实性,核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
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为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
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对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。
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在办理网银企业客户注册、补办证书、业务恢复、增加操作员、集团理财业务授权及修改授权级别等业务之前,()要通过电话或传真向开户行会计主管核实申请事宜,确认客户申请的真实性,并进行相关登记和记录。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
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如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。
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若个人支取20万元(含)以上现金为委托代办业务的,个人客户经理要尽量及时以电话或短信等方式积极与原存款人联系,核实客户取款业务的真实性。
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
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因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
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银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()
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金额在20万元及以上的支票付款时,由业务主管或授权人员直接与企业电话核实,也可由包括客户经理在内的其他人员代为核实。()
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对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实,柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实,并在相关变更资料上记录核实情况,如我行系统无联系方式,应让客户部门上门核实具体情况后再酌情办理。()
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个人信贷业务应以间接调查为主、实地调查为辅,采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。()
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单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时,开户行在核实客户身份时,可采取哪些识别措施()
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客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡,避免多次到网点。其中对于电话申请,网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份,保证业务申请的真实性()
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大额交易核实:对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式,()元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
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开户机构可采取面对面、视频(现场或远程)等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿,使用()的拍照、录像和录音功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()核算17
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核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合,号码有误、未核实等核实不成 功状态的任务,在T+()日内继续与客户电话确认
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代办补卡无法提供通话记录及密码均不能提供:针对不能提供五条通话记录及密码客户,客户需提供机主及代办人双方证件、委托书、厅台采取视频核实、电话核实等核实手段确认机主本人意愿,分公司酌情进行审批。()此题为判断题(对,错)。
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未开通使用支付密码的客户,到柜台办理单笔()元(含)以上付款业务(如申请签发本票、汇票、取现、及通过电汇、支票等转账方式付款给其他客户和跨机构同户名账户时)要电话和客户进行核实。
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运营人员开展电话核实单位法人/负责人开户意愿工作时,若其为我行零售客户,则拨打其留存我行的联系电话,与客户确认单位开户事宜;若非我行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息()
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核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合、号码有误、未核实等核实不成功状态的任务,在()日内继续与客户电话确认
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