开户机构可采取面对面、视频(现场或远程)等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿,使用()的拍照、录像和录音功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()核算17
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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
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根据目前我国保险监督管理机构的相关规定,我国保险公司可采取直接或间接的方式投资交通、通讯、能源、市政、环境保护等国家级重点基础设施项目。
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各级单位拟开展资产评估的,可采取()等差额竞争方式选聘评估机构。
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各级单位可采取联合检查、交叉互查、聘请中介机构或有关专业人员协助检查等方式组织开展稽核工作,其中聘请中介机构或专业人员应当报经()审批同意。
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固定资产贷款可采取借款人自主支付或开户行受托支付方式,对单笔金额超过项目总投资5%或超过()万元人民币的贷款资金支付,应采用受托支付方式。
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现场确认。主要包括对标准体系文件的确认及非标准体系文件两方面内容。专家组根据确认计划,利用检查记录表和评分表,对企业建立的技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系的适宜性、有效性及企业标准化工作情况予以审查。可采取查阅相关文件、记录、向有关人员提问等方式进行。对不合格项及有关问题做好现场记录,填写评分表。专家组根据现场审核结果,集体讨论后,提出结论意见及扣分项报告,并就有关问题与企业沟通。
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外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。
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现场检查或者现场勘验应当制作笔录,并可采取()等方式记录现场情况。
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对银行业金融机构整纠质量评价结果为较好的机构,可采取适当方式进行表扬,并适当降低现场检查频率。
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金融稳定业务监督检查可采取现场检查、非现场检查和听取汇报等方式。
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
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收单机构应定期进行商户回访。回访可采取现场回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少()时间进行一次现场回访。
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?
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领导干部和管理人员到岗到位可采取现场全过程督查、现场过程抽查、远程监督(视频及电话)等方式。具体采取的监督方式按相关工作的风险程度及危险点、参与人员数量、参加单位数量等实际情况确定。()此题为判断题(对,错)。
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银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()
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某网点为某企业开立基本存款账户,发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。
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办理消防车、救护车、工程救险车注册登记时,查验岗应当审查标志图案、标志灯具和警报器等是否符合有关规范和标准。校车、大型客车、中型以上货车及其他营运车辆在机动车回收企业解体时,车辆管理所应当派民警现场监督,不能采用远程视频监督方式。()
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企业申请开立账户,客户经理应采取面对面、视频等方式向()核实企业开户意愿,并留存相应的音视频资料
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开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。()
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如客户确因行动不便等原因不能前往邮政储蓄机构开立个人结算账户的,可采取()等方式办理开户
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银行可以采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据()选择。
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因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,开户行可采取上门服务或其他可靠方式办理,业务由其配偶、父母或成年子女凭合法委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。()此题为判断题(对,错)。
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对于通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具方式,银行工作人员未现场核验身份信息的,可以为客户开立哪类账户()
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按照《商业银行授信工作尽职指引》(银监发51号)规定,商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行。必要时,可委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作()
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