如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（）方可办理。

相似题目

• 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（）

  A . 要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。 B . 银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。 C . 为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。 D . 告知客户到其它银行办理业务

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• 改错题：纳税人可采取当面预约和电话预约等形式，预约申请一般应提前2-4个工作日提交。

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• 家庭收入核实可采取（）、单位索证、（）、行业评估、消费测算、（）、（）等方法进行。

  A . 入户调查 B . 邻里访查 C . 民主评议 D . 张榜公示

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• 营业机构在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为法定代表人所授权的人，则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认，并将核实结果在（）进行登记。

  A . 特殊业务登记簿 B . 大额付款登记簿 C . 大连银行股份有限公司支付密码业务申请书的“摘要栏” D . 柜员注册登记簿

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• 非交易过户对于赠与情形，目前仅受理经（ ）民政部门或作为受赠方基金会的业务主管单位确认的向基金会捐赠涉及的过户登记申请。

  A . 省级（含）以上 B . 市级（含）以上 C . 县级（含）以上 D . 中央

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• 当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

  A . 经办人 B . 常来办业务的主管 C . 单位总经理 D . 单位出资人 E . 登记的联系人

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• 如由（）提交的属于核实范围的业务，应进行电话核实查证。

  A . 法人 B . 单位登记的联系人 C . 财务主管 D . 非单位登记联系人

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• 柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

  A . 真实授权 B . 真实意愿 C . 收款人真实 D . 凭证真实

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• 柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证（现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证）时，要按照“谁接单，谁联系”的原则，与付款单位进行电话联系确认，对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。

  A . 正确 B . 错误

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• 柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

  A . 客户办理开户 B . 大额资金出账 C . 个人开立结算账户 D . 对公变更资料

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• 会计结算部门事后监督管理岗对监督发现的业务差错登记（）进行核实及提交，跟踪并督促营业网点落实问题整改。

  A . A.备忘录 B . B.差错单 C . C.备注 D . D.修正单

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• 前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。

  A . 正确 B . 错误

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• 通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

  A . 邮寄 B . 上门核实 C . 通过业务部门 D . 关联单位 E . 第三方平台

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• 非交易过户对于赠与情形，目前仅受理经（）民政部门或作为受赠方基金会的业务主管单位确认的向基金会捐赠涉及的过户登记申请。

  A . 省级（含）以上 B . 市级（含）以上 C . 县级（含）以上 D . 中央

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• 对于由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点可采取哪些验货方式（）

  A . 与运输部门共同验货 B . 与供货部门共同验货 C . 与运输部门、供货部门共同验货 D . 单独验货

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• 在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）h内向监理人提交书面报告。

  A . A．24 B . B．48 C . C．72 D . D．96

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• 调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某网点为某企业开立基本存款账户，发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉，可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。

  A．法定代表人到开户行核实 B．行内人员上门核实 C．远程视频核实 D．电话核实

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• 纳税人可采取当面预约和电话预约等形式申请预约服务，预约申请一般应提前（）个工作日提交

  A．1-7 B．选项1 C．1-5 D．1-3

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• 单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，开户行在核实客户身份时，可采取哪些识别措施（）

  A．上门核实 B．电话回访 C．网络验证 D．补充公司文件资料 E．识别控制股东或实际控制人身份

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• 开户机构可采取面对面、视频（现场或远程）等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，使用（）的拍照、录像和录音功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存（）核算17

  A．手持终端 B．网上银行 C．PAD D．手机

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• 付款单位只指定了一名“支付联系人”且该名“支付联系人”为单位法定代表人£¯负责人的，当面确认交易信息即可，无需再电话核实，但应备注“唯一支付联系人本人上柜办理”字样。（)

  是 否

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• 开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

  是 否

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• 对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用（）

  是 否

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