如由()提交的属于核实范围的业务,应进行电话核实查证。
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下列哪些业务需要由业务主管进行电话核实()
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在审查个人商务贷款业务时,审查岗收到完整贷款资料后,须在()个工作日内对信贷员提交资料的完整性和合规性进行审查。审查过程中,审查岗认为有必要的,可对借款申请人进行电话核实。
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为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
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营业机构在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为法定代表人所授权的人,则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认,并将核实结果在()进行登记。
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()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。
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开户行对由公司金融客户经理代客办理的金额在()以上的支付业务,应事先与委托单位指定联系人进行电话核实。
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对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。
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经查勘人员核实的重复报案、无效报案、明显不属于保险责任的报案,应提交()进行报案注销处理。
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看守所接到上级业务指导部门、公安机关内部监督部门转送查证的投诉、控告、检举材料,应当及时进行调查核实,并在收到投诉、控告、检举之日起()作出处理决定。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
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柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时,要按照“谁接单,谁联系”的原则,与付款单位进行电话联系确认,对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
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如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。
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单位()亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。
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以下业务不纳入查证核实范围()。
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对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括()并签章确认。
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内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
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经查勘人员核实的重复报案、无效报案、明显不属于保险责任的报案,应提交()进行报案注销处理。
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对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实,柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实,并在相关变更资料上记录核实情况,如我行系统无联系方式,应让客户部门上门核实具体情况后再酌情办理。()
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以下业务不纳入查证核实范围()。A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
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对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在我行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实;如被代理人未在我行留存过联系电话或原电话停机等情况,柜员应按照代理人提供的联系电话,先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后,再核实开卡业务真实性()
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对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在我行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实,如被代理人未在我行留存过联系电话,柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况(包括__),并签章确认。A:被代理人姓名;B:核实的电话号码;C:核实结果;D:核实日期;E:
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关于邮件保全操作流程中,对于付费类保全业务退费金额超过()元以上的,受理机构应通过录音电话等方式对保全业务进行核实,并提供核实情况说明作为邮件保全的补充申请资料,录音文件应作为邮件保全的电子档案一并归档;退费金额超过()元以上的,需提交纸质申请,不得采取邮件保全的方式处理
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对舆情涉及的具体事实情况,应当立即组织有关业务部门及所属单位进行查证核实()