()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。
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客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。
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根据《关于加强大额资金划转风险控制的通知》(川中银个金函[2015]295号),个人大额资金划转金额在()万元以上的,由二级分支行的个人金融部人员打电话核实。并作好电话核实记录。
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对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
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省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务,需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致,使用“6883密押状态变更”交易,将密押错汇划来账业务状态变更为正常。
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对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度。
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营业网点在办理落地业务时,如遇到客户主动发起重复性业务(),经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。
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对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。
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下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实()
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前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
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对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,联网核查信息不符需进一步核实的,进一步核实后继续办理业务的,应由()审核同意并在相关凭证签字后方可办理。
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事后监督人员应在()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
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对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况,并签章确认。所需记录的核实情况包括()。
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单位人民币定期存款账户部分提前支取业务,支取金额在()万元以上时,柜员需以开户时预留的电话与该公司财务部门核实该笔款项,并在“证实书”第一联背面记录电话核实时间、核实结果及被核实人姓名。
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各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。
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开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()
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银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括()。
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内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
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如存量客户未持IC或新增无IC卡客户的法定代表人、财务负责人或联系人来我行柜面行办理()大额资金支付业务,可不再进行电话核实,但需在记账凭证联登记姓名、身份证件号码,进行经办人身份识别无误后,即可按正常流程办理
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业务状态为“自动挂账”的大额普通贷记来账,待处理列表查询交易的“处理方式”新增“代发工资”选项,柜员可直接通过该选项跳转到“代付业务资金划转”的交易画面,进行资金划转的后续处理。()
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对私大额交易核实栏勾选非“已联系账户所有人本人,账户所有人确认交易”选项,则经办柜员需在“对账单摘要”栏位输入(),并及时向上级管辖行个人金融部报告,由其实施重点排查
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大额交易核实:对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式,()元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
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经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
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以下哪些属于柜员办理的个人大额业务,应按规定进行核实与审批()
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对于信用良好且遵守我行结算制度规定的客户,可出具《大额款项支付免电话核实承诺书》,约定不需进行核实确认的大额支付金额,但约定的上限金额不得超过()万元