对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
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（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
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对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。
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对大额特殊业务进行核保，监督支局应于业务发生日后（）天内将核保单寄送至事后监督部门。
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对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
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根据《关于加强大额资金划转风险控制的通知》（川中银个金函[2015]295号），个人大额资金划转金额在（）万元以上的，由二级分支行的个人金融部人员打电话核实。并作好电话核实记录。
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事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
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按规定对客户大额资金变动进行（）对账。
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事后监督人员每日核对网点同城往来帐户变动情况，将核对情况登记（）。
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审计人员打算对永续存货记录抽样，以确定帐户余额是否在金额的错估，帐户总余额由大量的低价值项目和少量的高价值项目构成。审计人员决定检查所有金额在$5000以上的项目，对剩余的项目进行随机抽样。这一审计决定的原因是：审计人员的目的是发现永续存货记录中的大额差错，但不能确定是否需要对存货全部检查。审计人员预计误差将随永续存货记录的价值变化而变化。为达到审计目标，最有效的抽样方式是（）。
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农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
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下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
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通汇社收到他行业务退回申请，经查未记入客户帐户的，由结算人员在支付系统专用凭证上注明“退汇”字样，编制待转联行资金大额支付来帐待转户或（）、待转联行资金大额支付往账待转户贷方凭证。
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事后监督人员应在（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
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金融机构对单位定期存款实行帐户管理（大额可转让定期存款除外）。存款时单位须提交（）等，并预留印鉴。
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如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（）方可办理。
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客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
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银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
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跨行支付业务中的大额汇划等重要业务，应纳入事后监督。
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（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
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负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
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事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
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对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。（)
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参加职工基本医疗保险的人员，参加大额医疗费补充保险的费用由用人单位承担。此题为判断题(对，错)。
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农商行（农信社）应遵守广东省农村合作金融机构存款账户大额业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全（）
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