经办会计人员对有疑问的大额资金业务，无论金额大小，均需热线查证（）
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对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
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对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。
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大额支付系统资金拆借业务，拆出社及拆入社结算人员会计分录为（）。
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（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。
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服务贸易境内外汇划转和服务贸易外币现钞提取业务，无论金额大小，金融机构均应按照《服务贸易外汇管理实施细则》要求审查并留存交易单证。
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某银行经办员在办理客户支票支取业务时，在验验过程中发现验印未通过，经办人员未通过手工进行核对，也未报营业网点运营主管进行核对，自认为是验印系统出了故障，便先给客户办理了支取现金业务，造成银行大额资金损失，严重影响银行声誉。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次。（）
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大额支付系统资金的拆借业务，拆出社及拆入社联行人员会计分录分别为（）。
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对于金额在（）以上（含）的批量资金汇划业务须经办行会计主管人员授权
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商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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无论金额大小均需申报的项目是（）
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大额支付系统系统参与者应加强对查询查复的管理，对有疑问或发生差错的支付业务，应在当日至迟下一个工作日发出查询。查复行应在收到查询信息的当日至迟下一个工作日上午予以查复。
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团购业务使用贵宾卡的，严禁使用时段促销、批发单等形式变象打折销售。（）等商品用贵宾卡购买，无论金额大小均不得给予优惠。
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银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
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所有涉外收付款业务，无论金额大小、（），均应将基础信息录入或导入外汇收支申报系统。
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大额转账汇款金额（）元，需由经办机构业务主管签字审批并授权。
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人行规定，大额支付系统各参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询。查复行应在收到查询信息的下一个工作日前予以回复（）
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基层营业机构现金业务人员发现现金款后，无论金额大小、无论长款或短款，必须立即向本机构营运主管报告。（)
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在办理大额交易热线查证时，业务经办人员应与查证人员进行岗位分离，由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。（）
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业务运营过程中因临柜人员造成（)万元（含)以上大额资金损失的会计业务差错属于一类差错。
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所有借款业务，无论金额大小，均无需在柜面质押保单合同（）
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B__47、付费业务管理中，（）不能代领任何款项，无论金额大小均不能代办，只能提供资格人合作银行的有效结算账户及开户银行详细信息，进行银行转账
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无卡无折业务无论金额大小均需签订（）
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若扣划账户为定期账户且扣划资金属于“整笔扣划”的，则柜面经办人员办理扣划业务时，在系统中直接录入“通知书”中所列金额，无需理会该笔金额附带的相关利息。（)
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根据《大额支付系统业务处理办法》，二代支付系统参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询。查复行应在收到查询信息的下一个工作日前予以查复（）
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